交易方案变更 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司99.64%股权的交易 [1] - 终止的交易原计划包括募集配套资金 [1] - 公司计划改为以现金方式取得标的公司部分股权 [1] 战略与前景 - 公司坚定践行向化学新材料领域延伸的发展战略 [1] - 公司持续看好标的公司的发展前景 [1] - 新的现金交易方案待协商一致后将提交公司董事会审议 [1]

交易方案变更 - 公司原计划以发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司99.64%股权并募集配套资金 [1] - 鉴于当前市场环境变化 为维护公司及投资者利益 经审慎研判并与交易对方友好协商 决定终止原重组事项 [1] - 公司将继续坚定向化学新材料领域延伸的发展战略 并看好标的公司发展前景 [1] - 公司将与相关方另行磋商 拟以现金方式取得标的公司部分股权 具体交易事项协商一致后将提交董事会审议 [1]

公司战略定位 - 公司致力于成为世界一流的化学新材料科技公司 [1] - 公司以打造具有市场竞争力的产品为核心进行产业布局 [1] - 公司围绕“管理领先”和“技术领先”发展 [1] 核心竞争力构建 - 公司不断完善产业链并增强产业链竞争力 [1] - 公司着力发挥产业链优势、掌控催化剂核心技术、掌握专有生产工艺 [1] - 公司致力于定制满足客户需求的差异化产品 [1] 业务发展策略 - 公司有序推进新产品新业务，避免“内卷式”竞争 [1] - 公司基于碳氢化合物的浸没式液冷冷却液具有高研发难度、高附加值的特性 [1] - 该冷却液产品预计成功商业化后将具有较高附加值 [1]

公司战略与投资 - 公司为拓展业务领域与多家机构共同设立安庆毅泓创业投资合伙企业 聚焦化学新材料领域 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2000万元人民币 占基金认缴出资总额10% [1] - 基金总认缴出资额为2亿元人民币 主要投资化工材料 关键战略材料及前沿新材料等重点领域 [1] 合作方构成 - 合作方包括苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司 安庆市产业发展投资基金有限公司等六家机构及个人投资者 [1] - 基金依托专业机构的专业力量及资源优势进行产业链整合 [1]

重组事项中止 - 阳谷华泰因交易方案调整向深交所申请中止审核 预计不构成重大调整 [1] - 公司与中介机构积极推进相关工作 完成后将尽快申请恢复审核 [1] - 中止审核不会对生产经营及交易推进产生重大不利影响 [1] 交易背景与计划 - 公司自2024年10月筹划收购波米科技 2025年5月获深交所受理 [1] - 拟以14.43亿元收购波米科技100%股权 含4.33亿元现金及10.10亿元股份对价 [1] - 波米科技主营高性能聚酰亚胺材料 应用于半导体及液晶显示领域 [2] - 阳谷华泰主营橡胶助剂 产品系列国内较齐全 实控人8年前已布局半导体材料 [2] 标的公司财务状况 - 波米科技2023年营收3279.50万元 净亏损1171.65万元 [2] - 2024年营收3394.89万元 净亏损918.19万元 [2] - 以2024年底为基准日 收益法评估增值率1330.32% 账面净资产1.01亿元对应评估价14.43亿元 [2] 监管审核进展 - 深交所此前提出九大方面问题 包括跨行业收购必要性及关联交易定价公允性 [2] - 公司7月29日因需补充修改问询回复文件申请延期 [3] 战略转型意图 - 收购旨在推动公司向化学新材料领域战略转型 [3] - 交易完成后将延伸至半导体及液晶显示用电子化学品领域 同时保持橡胶助剂优势 [3] 市场反应 - 8月4日公司股价低开 上午10时报13.43元/股 总市值60.3亿元 [5]