广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 会议时间：2025 年 5 月 19 日 会议形式：通讯会议 会议主持人：刘儒昞 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日发出。 本次独立董事专门会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全体独立董事对本次 独立董事专门会议召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，会议合法、有效。与会独立董事以投票方式投 票表决，一致形成了如下决议： 出席会议独立董事：刘儒昞、李焕荣、刘妍 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡 临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40 名交易对方持有的无锡英迪芯微电子科技股 份有限公司（以下简称"英迪 ...

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重 大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：信邦 智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起开始停牌，预计停 牌时间不超过 10 个交易日，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于筹划发行 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告 编号：2025-032）。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于披 ...