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境外投资管理
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博深股份: 博深股份有限公司境外投资管理制度(2025年6月)
证券之星· 2025-06-28 00:11
博深股份有限公司 境外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司(以下简称"公司")及其各级全资、控股子 公司境外资产监管,规范境外公司的经营行为,提升境外公司财务管理及均衡发展 水平,提高投资风险防控能力,根据《中华人民共和国公司法》《企业境外投资管 理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第11号)、《境外投资管理办法》(商 务部令2014年第3号)、《山东省省属企业境外投资监督管理办法》等法律法规、部 门规章及《博深股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 本制度所称境外投资事项是指在我国境外(含港澳台地区)开展的固定资产投 资、长期股权投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则: (一)战略引领。符合公司发展战略,坚持聚焦主业,注重境内外业务协同,提 升创新能力和国际竞争力。 (二)依法合规。遵守我国和投资所在国(地区)法律法规、商业规则和文化习 俗等,合规经营,有序发展。 (三)能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和 抗风险能力等相适应。 (四 ...
广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
上海证券报· 2025-06-17 03:05
监事会会议决议 - 第十届监事会第十五次会议于2025年6月13日以通讯方式召开,应出席监事3人,实际出席3人,会议召集和召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过《关于资产损失财务核销的议案》,拟核销存货及固定资产原值1789961.56元,预计损失978888.18元,其中影响2024年度利润总额825135.58元,该核销事项已计入2024年度及以前年度损益,对2025年度损益无影响 [3] - 表决结果为全票同意(3票赞成,0票反对/弃权/回避) [4] 注销子公司事项 - 董事会审议通过拟注销中恒集团梧州制药(香港)有限公司,该公司设立后未开展实质性经营,注销旨在整合资源、优化组织结构并提升运营效率 [7][8] - 注销不涉及人员安置,对财务状况、经营业绩及股东利益无重大影响,且无需提交股东大会审议 [8][9] - 表决结果为全票同意(7票赞成,0票反对/弃权/回避) [15] 董事会会议决议 - 第十届董事会第二十九次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席7人,会议程序合规 [12] - 审议通过多项管理制度议案,包括制定《境外投资管理办法》《融资担保管理办法》及修订《融资管理制度》 [13][14][15] - 同步批准资产损失财务核销议案,内容与监事会决议一致(核销原值1789961.56元,影响2024年利润825135.58元) [15]