证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-061 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 期部分担保事项的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 四、备查文件 特此公告 公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第十次临时会议、第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议，审议通过公 司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之 控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向北 京 银 行股份 有限公司沙滩支行申请额度不超过 5,000 万元人民币的融资授信，四环医药为该 笔授信提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工交用途房地产提供抵押担保，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露的 《关于四环医药为北京华素向北 京 银 行申请 5,000 万元融资授信提供担保的公告》 ...

监事会会议决议 - 第十届监事会第十五次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过《关于资产损失财务核销的议案》，拟核销存货及固定资产原值1789961.56元，预计损失978888.18元，其中影响2024年度利润总额825135.58元，该核销事项已计入2024年度及以前年度损益，对2025年度损益无影响 [3] - 表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对/弃权/回避） [4] 注销子公司事项 - 董事会审议通过拟注销中恒集团梧州制药（香港）有限公司，该公司设立后未开展实质性经营，注销旨在整合资源、优化组织结构并提升运营效率 [7][8] - 注销不涉及人员安置，对财务状况、经营业绩及股东利益无重大影响，且无需提交股东大会审议 [8][9] - 表决结果为全票同意（7票赞成，0票反对/弃权/回避） [15] 董事会会议决议 - 第十届董事会第二十九次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序合规 [12] - 审议通过多项管理制度议案，包括制定《境外投资管理办法》《融资担保管理办法》及修订《融资管理制度》 [13][14][15] - 同步批准资产损失财务核销议案，内容与监事会决议一致（核销原值1789961.56元，影响2024年利润825135.58元） [15]