董事局及监事会会议情况 - 第九届董事局第二十五次会议于2025年8月14日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》，表决结果均为9票同意[2][4][5][7][8][9] - 第九届监事会第二十一次会议同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过上述两项议案，表决结果均为3票同意[13][14][16][17][19] - 两项议案需提交股东大会审议，但基于工作安排暂不召开股东大会[3][6][8][15][18] 担保事项 - 因股权转让导致公司对广西海王650万元担保被动延续为对外担保，担保期限至义务履行完毕，被担保方需在2025年12月15日前解除担保责任[23][24][27][28] - 被担保方广西海王注册资本3000万元，主营医药商业流通，股权转让后实际控制人变更为朱翰浩，与公司无关联关系[25][26][27] - 反担保措施包括：被担保方承诺不新增担保债务，若未按时解除担保需赔偿损失并按年化12%支付利息，朱翰浩及小股东提供连带责任保证[28][30] - 公司累计担保余额49.76亿元，占2024年净资产174.96%，其中广西海王担保占比0.13%[32][40] 财务资助事项 - 因转让广西海王65%股权被动形成270万元借款及利息的财务资助，实质为原合并范围内子公司经营性资金延续[46][47] - 资助期限至2025年12月15日，若被资助方完成工商变更、清偿债务及解除担保则豁免债务，否则需按日万分之三支付逾期利息[52] - 资金来源为公司自有资金，朱翰浩及小股东提供连带责任保证，保证期3年[52] - 公司累计对外财务资助余额11,467.13万元，占2024年净资产4.03%[54] 交易背景及影响 - 股权转让及后续安排旨在处置非核心子公司，优化资产结构，交易对手方朱翰浩为独立第三方[23][46][53] - 担保及财务资助风险通过反担保措施控制，决策程序符合规定，不会对公司经营产生重大影响[29][53][55] - 陕西海王、湖北德明等此前类似对外担保已全部解除[38]