公司业务与运营模式 - 公司业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等子公司 [7] - 公司实际运营至少十个强制劳动诈骗园区，诱骗工人并进行囚禁、酷刑，强迫其从事大规模加密货币投资诈骗活动（俗称"杀猪盘"）[7] - 为最大化诈骗效率，园区内设有专业"手机农场"，其中两个设施拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [7] - 公司在日本创立三家关联企业，包括2023年在东京涩谷区成立的顾问公司Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co，以及一家由陈志本人于2022年成立的公司 [3] - 关联公司在日本举办多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产，涉及的房地产项目可能利用犯罪所得进行开发，目的是洗钱 [3] 公司资产与全球布局 - 公司头目陈志在日本东京高级住宅区购买豪宅，公寓小区所有户型面积均超过150平方米，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元）[4] - 美国当局申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [4] - 公司在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 [4] - 新加坡警方查封并扣押公司在新加坡的6处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒 [5] - 中国香港警方冻结怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等 [5] - 中国台湾检方查封与公司相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，包括18处不动产（11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（账户余额总计超2.3亿新台币）[6] 公司治理与风险事件 - 公司频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转，陈志曾批准殴打一名在基地"制造麻烦"的人，起诉书中包含了显示暴力手段的图像 [8] - 2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与公司有关 [8] - 为保护犯罪企业，公司系统性地贿赂多国公职人员，陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇，陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表 [8] - 2020年，一名官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国 [8] - 美英两国于10月联手对公司实施制裁，其他国家和地区也陆续跟进调查 [4] - 资产冻结事件导致大批柬埔寨人在公司旗下的"太子银行"外排队取款，短期内提款额激增引发挤兑危机，多家分行不得不暂停交易 [4] - 新加坡政府已经停止对与公司相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策 [5]

公司业务与运营模式 - 公司业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多个领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [5] - 公司在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，并通过在日本成立的关联公司（如2023年在东京涩谷区成立的Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的Canopy Sands Development Japan Co）举办研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产 [3] - 公司实际运营至少十个强制劳动诈骗园区，利用虚假招聘广告诱骗工人，强迫其进行电信诈骗活动，骗取了数十亿美元 [6] - 公司设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [6] 公司资产与财务状况 - 公司创始人陈志在日本东京高级住宅区购买豪宅，公寓小区户型面积均超过150平方米，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元） [3] - 公司在美国持有的约150亿美元比特币资产被申请没收，在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 [4] - 公司在新加坡的6处房产及金融资产（包括银行账户、证券账户及现金）被查封，总价值超过1.5亿新元，另有一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围 [4] - 在中国香港，约27.5亿港元资产被冻结，包括现金、股票及基金等；在中国台湾，总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产被查封，包括18处不动产、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）及60个银行账户（余额超2.3亿新台币） [5] 公司治理与风险事件 - 公司被指控使用暴力手段维护诈骗基地运转，创始人陈志曾批准殴打他人，并保存显示暴力手段的图像 [8] - 公司系统性地贿赂多国公职人员，例如为某政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇，为另一名政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，并以此换取外交护照等便利 [8] - 多国对该公司实施制裁和调查，美英两国于10月联手实施制裁，导致其旗下太子银行出现挤兑危机，多家分行暂停交易 [4] - 公司声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑其意图“非法没收数十亿美元资产” [4]