董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年7月23日以现场和通讯相结合方式召开，会议合法有效，由董事长吕正风主持，共9名董事参与表决（含3名独立董事）[1] 委托理财管理制度 - 审议通过《委托理财管理制度》，旨在规范理财业务行为、提高资金运作效率并防范投资风险，依据《公司法》《证券法》等法规及公司章程制定[1] - 具体制度内容同步披露于上海证券交易所官网[2] 闲置资金理财计划 - 批准使用不超过10亿元人民币闲置自有资金购买低风险、高流动性理财产品，期限为董事会决议通过后一年内，额度可滚动使用[2] - 相关公告《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》同步披露（公告编号：2025-041）[2] 子公司担保展期 - 同意为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供5,000万美元贸易融资担保展期，合作银行为华侨银行，展期有效期至2027年8月25日[2] - 担保合同自签署后生效，无反担保安排，具体内容见《担保展期公告》（公告编号：2025-042）[3]