公司重大投资决策 - 公司董事会审议通过设立全资子公司沧海新能（暂定名）[1] - 公司拟出资6亿元设立该全资子公司[1] - 项目预计总投资额为15.25亿元[1] 项目具体规划 - 项目为年产50,000吨高性能电池材料项目[1] - 项目建设期计划为2025年11月至2029年12月[1] - 项目资金来源于公司自有资金及贷款[1] 项目潜在影响 - 该项目短期内不会对公司本年度财务及经营成果构成重大影响[1]

董事会决议与投资概述 - 公司于2025年10月15日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，全体9名董事出席，审议通过两项议案 [2][3] - 两项议案分别为《关于签订〈专项投资协议〉的议案》和《关于对外投资暨设立合资公司的议案》，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 本次交易未达到需提交股东大会审议的标准，不构成关联交易及重大资产重组 [10][11] 对第一元素的专项投资 - 公司计划以可转换债权的形式向苏州第一元素纳米技术有限公司投资1,800万元人民币，待约定转股条件成就时转换为第一元素股权 [9][12] - 该笔投资年化利率为5%，但若在两年内完成债转股则不收取利息 [22] - 转股条件为第一元素完成下一轮股权融资，且公司债转股的估值不高于投前8亿元人民币，其他投资人投资金额不低于2,000万元且不高于2亿元 [24] - 公司转股估值将按下一轮融资投前估值的90%计算 [25] 合资公司设立方案 - 公司将与第一元素及两位自然人周其华、陈云共同出资设立合资公司“碳巢科技（滕州）有限公司”，注册资本为10,000万元人民币 [9][14] - 公司认缴出资3,000万元，持股30%；第一元素认缴出资4,000万元，持股40%；两位自然人各认缴1,500万元，各持股15% [9][15] - 合资公司经营范围聚焦于新能源电池材料，包括纳米材料、电池材料的研发、生产、销售及相关技术服务 [14] 合资公司治理结构 - 合资公司董事会由五名董事组成，公司有权提名两名董事，第一元素有权提名两名董事，两位自然人有权共同提名一名董事，董事长由公司提名的董事担任 [17] - 合资公司总经理由公司委派，副总经理由第一元素委派并兼任总工程师，财务责任人由两位自然人共同委派 [18][19] 投资目的与战略意义 - 对第一元素的投资旨在扩充其CNTP（纳米碳纤维）产能，优先保障对合资公司的原材料供应支持，加快合资公司产能释放 [12] - 本次投资是公司现有精细化工业务升级转型的举措，旨在依托现有工艺技术优势，为更具科技含量和高附加值的新材料产品打造新平台 [33] - 公司认为本次投资符合长远规划及全体股东利益，对整体规模扩大和盈利能力提升具有积极作用 [33]