核心观点 - 公司召开2024年年度股东大会 审议包括年度报告、财务决算、利润分配、审计机构续聘、董事及监事薪酬方案、董事会及监事会工作报告等多项议案 [1][7][8][21][22][25][26][28][34] - 公司2024年营业收入同比下降10.51%至3.89亿元 归属于上市公司股东的净利润同比下降2.18%至3.04亿元 扣除非经常性损益的净利润同比下降7.02%至2.71亿元 [10][16][28] - 公司拟实施每10股派发现金红利5.00元（含税）的利润分配方案 并以资本公积每10股转增4股 [14][21] 财务表现 - 营业收入同比下降10.51%至3.89亿元 主要因主营业务项目减少、验收和收款同步减少导致软件销售和信息安全产品收入下降 [10][16] - 营业成本同比下降13.71%至5455万元 主要因硬件采购减少、商业密码等技术费减少、计提软件销售质保金减少以及实体机房迁移至云服务降低费用 [16][17] - 研发费用同比上升21.24%至9147万元 主要因加大研发投入、AI云服务器费用增加 [16][18] - 财务费用同比上升43.47%至-2618万元 主要因投资于银行大额存单和定期存款较上期减少 同时短期银行借款增加 [16][17] - 投资收益同比上升105.79%至9238万元 主要因处置交易性金融资产取得的投资收益和新增对福建新意科技有限公司的投资损益 [16][18] - 货币资金同比下降28.61%至5.12亿元 主要因分配的股利增加以及支付福建新意科技有限公司股权收购款 [10] - 总资产同比增长5.09%至38.21亿元 归属于上市公司股东的净资产同比增长10.02%至16.81亿元 [10][14] 利润分配方案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税） [21] - 以资本公积向全体股东每10股转增4股 转增后总股本增至1.83亿股 [14][21] - 母公司期末可供分配利润为16.81亿元 资本公积为16.53亿元 [21] 审计机构续聘 - 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [22] - 中审众环2023年经审计总收入21.55亿元 审计业务收入18.51亿元 证券业务收入5.67亿元 [22] - 2023年度上市公司审计客户家数201家 其中信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数43家 [22] - 2025年度审计费用为55万元 [25] 公司治理 - 2025年度非独立董事薪酬按照所担任的管理职务领取职务薪酬 独立董事津贴为6万元/年（税前） [25] - 2025年度监事薪酬按照所担任的管理职务领取职务薪酬 不领取监事津贴 [26] - 2024年董事会共召开5次会议 审议通过多项议案包括定期报告、利润分配、募集资金管理等 [28][29] - 2024年监事会共召开5次会议 对公司财务、内部控制、关联交易等事项进行监督 [34][35][36]