上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025年第2次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-062 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、现场会议召开日期和时间：2025年12月5日（星期五）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15至 9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区虹中路263号6楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈衡先生。 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面或邮件方式发出 会议于2025年8月21日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 公司监事会成员5人 实际行使表决权监事5人 分别为汪名川 胡敏 林晓霞 刘伟 陈丹 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度财务报告》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会出具书面确认意见 认为半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 没有监事对2025年半年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 [2] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 根据《公司法》等规定 公司不再设置监事会和监事 由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权 [2] - 废止《监事会议事规则》议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度财务报告》在巨潮资讯网披露 [1] - 《2025年半年度报告》在巨潮资讯网披露 《2025年半年度报告摘要》在《证券时报》和巨潮资讯网披露 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人，会议由董事长李永祥主持 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体变更内容以工商核准为准，需提交股东会审议 [3][4] - 通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订依据包括《上市公司股东会规则》等，需提交股东会审议 [5][6] - 通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订依据为《公司法》等，需提交股东会审议 [7][8] - 通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等 [9][10] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月18日以现场+网络投票方式召开 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次（临时）会议于2025年8月1日上午11:00现场召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席唐茜主持 [16] - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件送达监事，程序符合法规要求 [16] 监事会审议议案 - 通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，废止依据为新《公司法》等法规，需提交股东会审议 [17][19] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月18日14:00，股权登记日为2025年8月11日，采用现场+网络投票方式 [23][25] - 网络投票时间：深交所交易系统为当日9:15-15:00，互联网系统为9:15-15:00任意时间 [23][38] - 会议地点：佛山市顺德区公司二楼会议室 [28] - 审议议案包括《公司章程》修订等四项需特别决议通过的提案，中小投资者表决将单独计票 [30] 股东会登记事项 - 登记方式：法人股东需提供营业执照复印件等，自然人股东需身份证及账户卡，可通信用信函/邮件登记 [31] - 登记时间：2025年8月15日9:00-17:00，信函需在截止前送达 [32] - 登记地点：佛山市顺德区公司董事会办公室 [32] 网络投票操作 - 投票代码"362676"，简称"顺威投票"，可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [36][38] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见 [37]