核心公告内容 - 公司发布2025年半年度报告摘要及董事会决议公告，涵盖财务数据、利润分配方案、公司章程修订及会计师事务所续聘等关键事项 [1][3][4] 财务表现与利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为82,755,133.51元，母公司净利润为-1,940,182.34元 [5][22] - 可供股东分配利润为497,834,768.46元，基于总股本771,770,000股实施每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金股利20,066,020元，占半年度净利润比例为24.25% [5][22][30] - 利润分配方案以母公司可供分配利润孰低原则确定，不涉及送红股或公积金转增股本 [30][32] 公司治理与制度修订 - 董事会及监事会审议通过《公司章程》修订议案，以适应《公司法》及监管新规要求，调整公司治理结构 [7][24][45] - 修订涉及18项管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等，其中7项需提交股东会审议 [9][10][11][47] - 所有议案均获全票通过（董事会9票同意、监事会3票同意），无反对或弃权票 [4][5][7][20][22][24] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，该所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [36][37][38] - 立信注册会计师数量2,498名，近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次 [37][40] - 审计费用授权管理层根据业务情况协商确定，续聘议案需提交股东会审议 [42][44] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、部分制度修订及审计机构续聘等议案 [50][57][58] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年9月11日 [51][53][54] - 议案1（公司章程修订）需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决将单独计票 [58]

董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月26日召开，审议通过半年度报告、募集资金使用报告、撤销监事会及修订公司章程等议案，所有议案均获全票通过 [3][4][6][7][8][9][10] - 公司第五届监事会第十六次会议同日召开，审议通过相同议案，并发表审核意见认为半年度报告及募集资金使用符合法规要求 [19][21][23][24][25][26] - 撤销监事会议案尚需提交股东大会审议批准，监事会职权拟由董事会审计委员会承接 [9][11][25][27] 公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会设置，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度，以符合最新法律法规要求 [9][25] - 董事会审议通过修订及制定共28项管理制度，其中第1-10项及第28项需提交股东大会批准 [12][14][60][61] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议撤销监事会及部分管理制度修订等议案 [15][29][31][32][33] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为会前指定日期 [31][33][34][37] 募集资金管理及使用 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为5.13亿元，截至2025年6月30日已使用3.63亿元，期末余额1.50亿元 [45][46][48] - 募集资金存放于专项账户并签订三方/四方监管协议，管理符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [46][47] - 原募投项目"高端制剂项目"于2025年5月变更部分资金（1.38亿元及孳息）至新项目"年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目"，后者已于2025年5月投产 [49][50][57] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期金额1.20亿元，报告期内累计理财2.90亿元，实现收益390.40万元 [56][57] 半年度经营及合规 - 公司2025年半年度报告及摘要已编制并经董事会、监事会审议通过，内容符合监管规定 [4][5][21] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示资金使用合规，无占用或挪用情况 [23][44][45]