投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 19 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等高文杲等多位人员 [3] 公司核心竞争力与业务布局 - 公司以绿色制造技术研发等为主业，实现自研技术在多领域产业化，为客户提供解决方案，布局合成生物板块 [5] - 公司定位是成为国内领先的精细化学品制造商和绿色关键技术解决方案提供商 [7] 应对成本压力与原材料价格波动 - 对于甲苯，公司跟踪价格和供求关系，灵活调整采购计划，改进生产工艺降低成本；对于 LBDO，与生产企业建立合作稳定供应和价格 [6] 财务相关情况 - 2024 年营收增长 12.89%，净利润同比下降 115.30%，主要因控股子公司生产线停产计提资产减值 [9] - 公司严格按法规履行信息披露义务，执行会计准则，建立内部控制制度保证财务报告质量 [8] - 2024 年子公司生产线试生产使管理、销售费用上升，研发投入增加使研发费用上升，公司将通过预算控制等措施提升费用管控水平 [16] 精细化工产品板块 - 2024 年精细化工产品板块收入增长显著，3 万吨/年四氢呋喃生产线处于试生产阶段，装置生产负荷达 70%，产品质量优等，产能释放将提升盈利能力 [10][11] - 生产线位于产业聚集区，有集群、技术和规模优势，产能释放将提高公司未来盈利能力和市场竞争力 [12] 市场与产品相关 - 公司产品定价以市场为导向，依据多种因素适时调整价格 [13] - 2025 年将持续推广关键技术解决方案，加快新技术产业化和市场推广 [14] - 公司目前无化妆品业务板块，积极布局合成生物学板块 [15]

发行信息 - 本次公开发行不超1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超1518万普通股（全额行使）[10] - 每股发行价格为10.74元/股，预计发行日期为2023年5月12日[10] - 超额配售选择权行使前，发行后总股本为8320万股；全额行使后，为8518万股[10] 业绩数据 - 2022年归属于母公司股东的净利润为6225.29万元，同比下降38.72%[18] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为9230.54万元，较上年同期下降37.88%；净利润为 - 223.05万元，同比下降109.41%[26] - 2022年资产总计843,106,834.73元，2021年为851,140,043.32元，2020年为633,695,215.49元[46] 产品销售 - 报告期内，四氢呋喃销售均价分别为11586.99元/吨、28058.26元/吨、23669.84元/吨[18] - 报告期内，苯甲醇销售均价分别为10462.83元/吨、12448.07元/吨、15359.93元/吨[18] - 报告期内，苯甲醛销售均价分别为8654.56元/吨、10854.18元/吨、12634.03元/吨[18] 市场地位 - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[44] - 子公司科林博伦苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[44] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有授权专利146项，其中授权发明专利59项[69] - 公司已在生物酶法尼龙56、无汞乙炔法PVC、HPPO法环氧丙烷等方面取得技术进展[63] 募投项目 - 募投项目拟提高四氢呋喃和离子液体催化剂产能规模，离子液体催化剂系新产品[101] - 募投项目完全达产后预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元，投产期间预计平均每年新增折旧费用约2600万元[22] 风险提示 - 公司2023年第一季度出现经营亏损，化工行业受宏观因素影响大，产品市场价格有周期性波动[20][26][27] - 公司在四氢呋喃、苯甲醇和苯甲醛领域面临竞争加剧风险[78][79] - 公司长账龄应收账款面临无法回收风险，随着营收增长，应收账款余额可能进一步增长[93]

业绩数据 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为6225.29万元，同比下降38.72%[18] - 2023年1 - 3月，公司经审阅营业收入为9230.54万元，较上年同期下降37.88%[26] - 2023年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为 - 223.05万元，同比下降109.41%[26] - 2022年实际营业收入为56,446.00万元，2021年为53,701.90万元[31] - 2022年毛利率29.75%，2021年为43.94%[45] - 2022年净利润95,530,023.28元，2021年为159,355,929.96元[45] 产品价格 - 报告期各期，公司四氢呋喃销售均价分别为11586.99元/吨、28058.26元/吨、23669.84元/吨[18] - 2022年12月，四氢呋喃售价降至11003.02元/吨，较2021年12月下降69.20%[19] - 募投项目对四氢呋喃长期销售均价预测为14160元/吨[30] 市场地位 - 公司为国内产能最大的LBDO提纯法生产四氢呋喃企业之一[17] - 公司为国内唯一采取甲苯氧化法技术路线的苯甲醇生产企业[17] - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[43] - 子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三，苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[43] 募投项目 - 募投项目完全达产后预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元，投产期间预计平均每年新增折旧费用约2600万元[22] - 募投项目拟提高四氢呋喃和离子液体催化剂产能规模，离子液体催化剂系新产品[99] 股权结构 - 高文杲直接持有公司32.79%股份及表决权，通过德恒豪泰间接持有5.37%表决权，8位实际控制人合计直接持有公司71.50%股份[41] - 本次发行前公司股份总数7000万股，拟公开发行不超1320万股[142] 技术研发 - 公司致力于绿色制造技术的研发、产业化及技术服务，已实现自研技术在部分领域产业化[58] - 公司正攻关HPPO法环氧丙烷等领域核心关键技术[87] - 截至2022年末，公司拥有授权专利146项，其中授权发明专利59项[66] 发行情况 - 本次公开发行不超过1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超过1518万普通股（全额行使超额配售选择权）[10][48] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为5.53元/股[10] - 发行对象预计不少于100人，为已开通北交所股票交易权限的合格投资者[48]

发行信息 - 本次公开发行不超过1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超过1518万普通股（全额行使超额配售选择权）[9][47] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为5.53元/股[9][47] - 发行股数占发行后总股本的比例为15.8654%（未考虑超额配售选择权）；17.8211%（全额行使超额配售选择权）[47] - 发行对象预计不少于100人，现有股东无优先认购安排[48] 业绩数据 - 2022年度，公司经审阅营业收入为56,369.26万元，同比上升4.97%；归属于母公司股东的净利润为6,076.87万元，同比下降40.18%[17][24][79] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为84,204.10万元，较2021年末减少1.07%；负债总额为30,742.66万元，较2021年末减少6.58%；归属于母公司股东权益合计为42,827.97万元，较2021年末增加10.74%[24] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为418,798,998.44元，2021年度为537,019,048.52元；2022年1 - 9月净利润为79,867,462.76元，2021年度为159,355,929.96元[43] 产品价格 - 报告期各期，公司四氢呋喃销售均价分别为10,647.56元/吨、11,586.99元/吨、28,058.26元/吨和27,447.31元/吨[17][79] - 报告期各期，公司苯甲醇销售均价分别为12,019.89元/吨、10,462.83元/吨、12,448.07元/吨、15,846.76元/吨[17][79] - 报告期各期，公司苯甲醛销售均价分别为10,552.06元/吨、8,654.56元/吨、10,854.18元/吨和13,085.36元/吨[17][79] - 截至2022年9月，四氢呋喃售价降至13,689.34元/吨，较2021年12月下降61.68%；截至12月，降至11,003.02元/吨[19][80] 市场地位 - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[41] - 子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三，苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[41] 募投项目 - 募投项目完全达产后，预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元；投产期间预计平均每年新增折旧费用约2,600万元[21][98] 企业架构 - 控股股东高文杲直接持有公司32.79%股份及表决权，通过德恒豪泰间接持有5.37%表决权；8位实际控制人合计直接持有公司71.50%股份[39] - 公司拥有3家全资子公司、4家控股子公司及2家参股公司[148] 研发相关 - 2022年研发投入占营业收入比例4.57%，2021年为3.70%[45] - 截至2022年9月末，公司拥有授权专利138项，其中授权发明专利56项[67][95] - 公司在攻关HPPO法环氧丙烷等领域核心关键技术并取得一定进展[87] 风险提示 - 公司所处化工行业受宏观经济等因素影响大，产品市场价格有周期性波动[76] - 公司在四氢呋喃、苯甲醇和苯甲醛领域有一定技术优势，但面临竞争加剧风险[77][78] - 公司四氢呋喃产品以LBDO为主要原料，其采购价格受BDO价格等因素影响大[83] 其他信息 - 公司2019 - 2021年度现金分红分别为2100万元、700万元、2100万元[121] - 2022年8月27日起，实际控制人等作出关于所持公司股份锁定、持股意向和减持意向的承诺[197] - 2023年2月20日起，公司等作出关于公司上市后稳定股价的承诺[198] - 2023年3月3日起，公司和实际控制人等作出关于不出售重要子公司的承诺[198]

发行信息 - 本次公开发行不超1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超1518万普通股（全额行使超额配售选择权）[8][43] - 每股面值1元，发行底价5.53元/股[8] - 发行股数占发行后总股本比例为15.8654%（未考虑超额配售选择权）；17.8211%（全额行使超额配售选择权）[43] - 募集资金净额拟全部用于主营业务相关项目，投资总额和拟使用募集资金金额均为5亿元[67][68] 业绩数据 - 2022年度，公司经审阅营业收入为56,369.26万元，同比上升4.97%[16][23][75] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润为6,076.87万元，同比下降40.18%[16][23][75] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为84,204.10万元，较2021年末减少1.07%[23] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为30,742.66万元，较2021年末减少6.58%[23] - 截至2022年12月31日，归属于母公司股东权益合计为42,827.97万元，较2021年末增加10.74%[23] - 募投项目完全达产后预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元，投产期间预计平均每年新增折旧费用约2600万元[20][94] 产品数据 - 报告期内，四氢呋喃销售均价分别为10,647.56元/吨、11,586.99元/吨、28,058.26元/吨和27,447.31元/吨[16][75] - 报告期内，苯甲醇销售均价分别为12,019.89元/吨、10,462.83元/吨、12,448.07元/吨、15,846.76元/吨[16][75] - 报告期内，苯甲醛销售均价分别为10,552.06元/吨、8,654.56元/吨、10,854.18元/吨和13,085.36元/吨[16][75] - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[37] - 子公司科林博伦苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[37] 公司概况 - 公司名称为河北美邦工程科技股份有限公司，注册资本70000000元，证券代码832471[34] - 控股股东高文杲直接持有公司32.79%股份及表决权，通过德恒豪泰间接持有5.37%表决权[35] - 8位实际控制人截至招股书签署日合计直接持有公司71.50%股份[35] - 公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业[36] - 公司已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化[36] 风险提示 - BDO规划产能大幅释放或使产业链价格下降，影响公司四氢呋喃产品价格和盈利能力[77] - BDO价格波动或LBDO提纯法工艺竞争加剧，可能使公司原材料采购成本上升，影响盈利能力[80] - 甲苯等原材料价格大幅上涨，若公司无有效应对措施，可能影响盈利能力[82] - 科林博伦若无法拓宽融资渠道等，可能面临流动性风险[85] - 公司长账龄应收账款面临无法回收风险，随着营收增长，应收账款余额可能进一步增长[87] 子公司情况 - 美邦中科2022年9月末总资产488.08万元，净资产488.08万元，净利润 - 11.92万元[145][146] - 美邦美和2022年9月末总资产2578.26万元，净资产1555.09万元，2022年1 - 9月净利润 - 282.53万元[149] - 美邦膜科技2022年9月末总资产1303.40万元，2022年1 - 9月净利润 - 81.93万元[151] - 江西蓝宇2022年9月末总资产73.03万元，净资产 -114.00万元，1 - 9月净利润 -2.13万元[155][156] - 科林博伦2022年9月末总资产34,933.66万元，较2021年末下降；净资产15,838.89万元，较2021年末上升；1 - 9月净利润1,398.34万元，较2021年度上升[157][159] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人等自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前持有的公司股份[194] - 公司上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[195] - 董事和高管在股东大会股权登记日次日起至公司完成发行上市期间及公司上市之日起12个月内，不转让或委托管理公司股份[197] - 董事/监事/高管任职期间，每年转让公司股份不超所持总数的25%；离职后半年内，不转让公司股份[198]