会议基本信息 - 北京首创生态环保集团股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 现场会议地点为公司2212会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日交易时间段9:15-15:00 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4] 参会人员情况 - 现场出席股东及委托代理人共2人 代表股份3,404,159,943股 占公司总股本46.3745% [3] - 通过网络投票参与表决股东995人 代表股份129,067,341股 占公司总股本1.7583% [3][4] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 北京天达共和律师事务所律师进行现场见证 [3][4] 审议议案及表决结果 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][6][7] - 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][7] - 审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][7] - 各议案均包含中小投资者单独计票结果 表决程序符合相关规定 [6][7] 法律意见结论 - 本次股东会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [7][8] - 本次股东会表决结果合法有效 [7][8]

股东会基本情况 - 贵阳新天药业股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议时间为上午9:15-9:25和9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 本次股东会由公司董事会召集 会议实际召开时间地点及其他事项与通知完全一致 [3][4] 参会人员情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共10人 代表股份81,180,341股 占公司股份总数的33.2565% [4] - 通过网络投票系统投票的股东共107名 代表股份1,116,510股 占公司股份总数的0.4574% [4] - 公司部分董事监事和董事会秘书出席现场会议 高级管理人员及见证律师列席会议 [4] 表决结果分析 - 《关于增加公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》获得高票通过 同意票82,272,555股 占比99.9705% 反对票22,248股 占比0.0270% 弃权票2,048股 占比0.0025% [5] - 多个议案获得超过99.9%的同意率 包括四项99.9301%同意率的议案和一项99.9447%同意率的议案 [6] - 部分议案同意率相对较低 但仍获得高票通过 其中六个议案同意率为99.5761% 反对票325,648股 占比0.3957% [6][7] 董事会选举结果 - 会议采用累积投票方式选举第八届董事会非独立董事 董大伦获得81,344,692股同意 占比98.8430% 王金华获得81,344,877股同意 占比98.8432% 王光平获得81,344,777股同意 占比98.8431% 王文意获得81,344,777股同意 占比98.8431% 季维嘉获得81,345,977股同意 占比98.8446% [7] - 独立董事选举同样采用累积投票方式 高立金获得81,344,875股同意 占比98.8432% 官峰获得81,344,774股同意 占比98.8431% 张捷获得81,345,979股同意 占比98.8446% [7] 法律意见结论 - 北京德恒律师事务所认为本次股东会召集和召开程序 召集人和出席会议人员主体资格 会议表决程序 表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律法规和公司章程规定 合法有效 [8]

股东会召集与召开程序 - 苏州银行2024年度股东会由第五届董事会第二十四次会议于2025年4月25日决议召集，并于2024年4月29日通过四大证券报及巨潮资讯网发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日在苏州银行大厦召开，网络投票通过深交所系统及互联网投票平台进行 [5] - 会议实际召开时间、地点及程序与公告内容完全一致，符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5] 参会人员构成 - 合计422名股东及代理人出席，代表有表决权股份1,640,098,049股，占公司总股本的37.5312% [5] - 现场会议出席32人，代表股份1,222,671,147股（占比27.9790%）；网络投票390人，代表股份417,426,902股（占比9.5522%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [5][6] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，普通决议案平均赞成率99.95%，其中年度利润分配方案获99.97%赞成票 [8] - 关键议案表决细节： - 2024年度利润分配方案：同意1,639,649,239股（99.97%），反对239,186股（0.0146%） [8] - 2025年关联交易额度议案：关联股东回避后中小股东赞成率99.85%，涉及527,689,681股 [9][10] - 未来三年股东回报规划获99.98%高票通过 [9] - 涉及中小投资者利益的6项议案单独计票，赞成率均超99.9% [10] 法律合规性结论 - 律师认定会议召集程序、表决机制及结果符合《证券法》《公司法》及公司章程要求 [12] - 特别指出关联交易议案中1,111,618,164股关联股份依法回避表决 [10] - 网络投票系统由深交所提供，其股东资格验证机制合规 [6][12]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年4月24日通过第三届董事会第三次会议决议召开，会议通知于2025年5月23日公告，披露了会议时间、地点、审议内容等关键信息 [4] - 现场会议于2025年5月23日14:00在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开，董事长尤建义主持，实际召开时间地点与公告一致 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为2025年5月23日9:15-15:00，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [4][5] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人4名，代表有表决权股份100,560,000股，占公司总表决权股份的75.0000% [5] - 网络投票有效股东34名，代表股份72,900股，占总表决权股份的0.0544%，股东身份经上交所验证 [5] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，资格均合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 本次股东会议案与会议通知所列内容完全一致，未出现未列明事项表决的情形 [6] - 表决采用现场与网络投票结合方式，最终统计显示：所有议案同意票占比均超99.98%，反对票最高占比0.0166%，弃权票最高占比0.0012% [7][8] - 议案未涉及关联股东回避表决，中小投资者投票单独计票并公告，表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、人员资格、议案表决及结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律法规及公司章程，决议合法有效 [9]