股东会召集与召开程序 - 苏州银行2024年度股东会由第五届董事会第二十四次会议于2025年4月25日决议召集，并于2024年4月29日通过四大证券报及巨潮资讯网发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日在苏州银行大厦召开，网络投票通过深交所系统及互联网投票平台进行 [5] - 会议实际召开时间、地点及程序与公告内容完全一致，符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5] 参会人员构成 - 合计422名股东及代理人出席，代表有表决权股份1,640,098,049股，占公司总股本的37.5312% [5] - 现场会议出席32人，代表股份1,222,671,147股（占比27.9790%）；网络投票390人，代表股份417,426,902股（占比9.5522%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [5][6] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，普通决议案平均赞成率99.95%，其中年度利润分配方案获99.97%赞成票 [8] - 关键议案表决细节： - 2024年度利润分配方案：同意1,639,649,239股（99.97%），反对239,186股（0.0146%） [8] - 2025年关联交易额度议案：关联股东回避后中小股东赞成率99.85%，涉及527,689,681股 [9][10] - 未来三年股东回报规划获99.98%高票通过 [9] - 涉及中小投资者利益的6项议案单独计票，赞成率均超99.9% [10] 法律合规性结论 - 律师认定会议召集程序、表决机制及结果符合《证券法》《公司法》及公司章程要求 [12] - 特别指出关联交易议案中1,111,618,164股关联股份依法回避表决 [10] - 网络投票系统由深交所提供，其股东资格验证机制合规 [6][12]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年4月24日通过第三届董事会第三次会议决议召开，会议通知于2025年5月23日公告，披露了会议时间、地点、审议内容等关键信息 [4] - 现场会议于2025年5月23日14:00在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开，董事长尤建义主持，实际召开时间地点与公告一致 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为2025年5月23日9:15-15:00，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [4][5] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人4名，代表有表决权股份100,560,000股，占公司总表决权股份的75.0000% [5] - 网络投票有效股东34名，代表股份72,900股，占总表决权股份的0.0544%，股东身份经上交所验证 [5] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，资格均合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 本次股东会议案与会议通知所列内容完全一致，未出现未列明事项表决的情形 [6] - 表决采用现场与网络投票结合方式，最终统计显示：所有议案同意票占比均超99.98%，反对票最高占比0.0166%，弃权票最高占比0.0012% [7][8] - 议案未涉及关联股东回避表决，中小投资者投票单独计票并公告，表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、人员资格、议案表决及结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律法规及公司章程，决议合法有效 [9]