监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年8月14日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件和直接送达方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席刘建波主持，董事会秘书秦操列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东回报规划修订 - 监事会审议通过《关于修订<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》 [1] - 修订目的是与新《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规及修订后的《公司章程》保持协同 [1] - 监事会认为修订不存在损害公司和股东利益的情形 [1] - 议案表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 募投项目结项及资金安排 - 监事会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 决策基于募投项目实际进展，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 监事会确认该安排未变相改变募集资金用途，符合监管规定和公司制度 [2] - 议案表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

董事会决议 - 第三届董事会第三十次会议于2025年8月11日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议合法有效 [1] - 所有议案均获得7票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 [2][3][4][5][6][7] 公司基本事项变更 - 拟回购注销部分限制性股票导致股本和注册资本发生变化 [1] - 注册地址由深圳市福田区华富街道彩田路7018号变更为深圳市福田区沙头街道泰然七路25号 [1] - 经营范围新增"Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产"和"Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售" [1] - 根据新《公司法》和《上市公司章程指引》修订公司章程 [1] 公司治理制度 - 为落实新《公司法》要求 修订并制定多项公司治理制度 [2] - 原《独立董事津贴制度》废止 [3] - 所有制度修订议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 股东回报规划 - 修订《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》 与公司章程保持协同 [4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法规 [4] - 该议案已经董事会战略委员会审议通过 [4] 募集资金使用 - 首次公开发行募投项目"基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目"等已达到预定可使用状态 [4] - 在扣除应付未付款项4469.26万元后 将节余募集资金28873.62万元永久补充流动资金 [4] - 节余资金包含利息收入和投资收益净额 最终金额以转出当日实际结息为准 [4] - 资金划转完成后将注销募集资金专户 终止监管协议 [4] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期届满 进行换届选举 [5][6] - 提名瞿磊、蒋冰、苗应亮为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名曹玮、张雪莲、黄新为第四届董事会独立董事候选人 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议 [6] - 选举采用累积投票制 任期为股东大会通过后三年 [5][6] 股东大会安排 - 决定于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 所有议案均需提交股东大会审议 [2][3][4][5][6]