澜起科技2025年第一次临时股东大会法律意见书 - 股东大会召开时间为2025年7月7日，由国浩律师（上海）事务所陈晓纯、张美华律师进行法律见证 [1] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，董事会于2025年6月20日审议通过会议议案并于6月21日在上交所官网公告 [2] - 出席会议股东及代理人共1,370名，代表股份571,588,106股（占比50.35%），其中现场参会10人/网络参会1,360人分别代表566,773,547股（49.92%）[3] - 会议审议议案与公告内容一致，表决采用现场记名投票和网络投票方式，程序符合公司章程 [4] 相关ETF市场数据 食品饮料ETF(515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.53%，市盈率19.74倍 [7] - 最新份额56.8亿份（增加450万份），主力资金净流出599万元，估值分位15.91% [7] 游戏ETF(159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨6.77%，市盈率43.64倍 [7] - 最新份额52.6亿份（减少2亿份），主力资金净流入806.4万元，估值分位64.91% [7] 科创半导体ETF(588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌0.87% [7] - 最新份额2.4亿份（减少400万份），主力资金净流入292.8万元 [7] 云计算50ETF(516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日下跌3.10%，市盈率100.57倍 [8] - 最新份额5.0亿份（减少200万份），主力资金净流出7万元，估值分位87.77% [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，由上海澄明则正律师事务所出具法律意见书 [1] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，经第三届董事会第十三次会议审议通过并于2025年4月26日公告 [2] - 会议通知载明审议事项、股东权利、股权登记日及登记方式，议案内容已通过上海证券交易所网站披露 [2][3] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共64名，代表股份295,868,227股，占公司有表决权股份总数的66.24% [3] - 其中现场出席股东及代理人9名，网络投票股东55名代表股份357,268股（占比0.08%） [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均合法有效 [4] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议了通知中列明的全部议案，未出现股东提出新议案的情形 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，议案通过票数符合《公司章程》规定 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第九次会议决议后，于2025年3月14日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知，并于2025年3月31日正式召开 [2] - 出席股东大会的股东及代表共489户，代表股份92,024,521股，占公司总股本126,030,000股的73.02% [2] - 会议通知公告时间符合法定要求，提前15日发布 [2] 参会人员资格 - 现场参会股东或代理人共6户，均出示身份证明及持股凭证，代理人额外提供授权委托书 [3] - 网络投票股东483户，身份经上交所交易系统认证 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及公司章程规定 [3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [4][5] - 议案《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更》获赞成股数91,926,221股（占比99.8931%），反对72,200股（0.0784%），弃权26,100股（0.0285%） [5] - 表决程序符合《股东大会规则》及公司章程，赞成比例超过法定2/3门槛 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7]