首次公开发行股份及股本变动概况 - 公司首次公开发行人民币普通股34,100,000股 [1] - 首次公开发行前总股本为102,250,000股，发行后总股本增至136,350,000股，其中限售股份占比74.99%，无限售股份占比25.01% [2] - 2023年6月27日完成资本公积转增股本，以每10股转增4股，总股本由136,350,000股增加至190,890,000股 [2] - 截至公告披露日，公司总股本为190,890,000股，限售股份占比41.13% [3] 本次解除限售股东及承诺履行情况 - 申请解除股份限售的股东包括庄明允、朱晓荣、庄明超和平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙） [3] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份，且若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月 [3][5] - 所有股东均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情形 [7] 本次解除限售股份的上市流通安排 - 本次解除限售股份数量为112,252,000股，实际可上市流通数量为30,905,140股，占总股本的16.19% [8] - 庄明允和朱晓荣作为董事及高管，本次实际可上市流通股份数量为其所持股份总数的25% [9] - 庄明超辞任董事，其股份减持需遵守离职后半年内不得减持及年度转让不超过25%的规定 [9] 股本结构变化情况 - 本次解除限售后，有限售条件股份中高管锁定股增加至81,470,560股，占比42.68%，首发前限售股降至0 [10] - 无限售条件股份增加30,905,140股，总数达109,419,440股，占比57.32% [10] - 总股本保持不变，仍为190,890,000股 [10]

公司股本变动概况 - 公司于2022年8月15日首次公开发行A股61,750,000股，上市前总股本为185,215,000股 [1] - 2023年通过限制性股票激励计划向47名激励对象授予2,192,000股，总股本增至249,157,000股 [1] - 2024年1月向2名激励对象授予587,000股限制性股票，总股本增至249,744,000股 [1] - 2024年回购注销153,000股限制性股票，总股本减少至249,591,000股 [2] - 后续多次回购注销限制性股票累计660,600股，总股本减少至248,862,500股 [3] - 2024年因业绩考核未达标回购注销10,148股，总股本减少至248,852,352股 [4] - 2024年5月至2025年5月期间股票期权自主行权1,567,170份，总股本增至250,419,522股 [5] - 2025年5月至8月期间股票期权自主行权1,408,946份，总股本增至251,828,468股 [6] 限售股份解除安排 - 本次解除限售股份数量为176,000,000股，占公司总股本比例69.89% [7][9] - 解除限售上市流通日期为2025年8月15日 [9] - 涉及股东为袁微微和郭旭辉2名实际控制人 [7][11] - 解除限售后公司有限售条件流通股减少至132,124,183股，占比52.47% [10] - 无限售条件流通股增至119,704,285股，占比47.53% [10] 股东承诺履行情况 - 申请解除限售股东严格履行了股份锁定承诺，未出现违反承诺情形 [8] - 股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25% [8] - 股东不存在非经营性占用公司资金或违规担保情形 [9] 股权激励计划实施 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予150名激励对象可行权1,567,170份 [4][5] - 预留授予部分向24名激励对象授予可行权365,282份 [6] - 激励计划设置业绩考核触发值和目标值，未达标部分进行回购注销 [4]

首次公开发行前股份概况 - 公司首次公开发行A股股票100,777,778股，于2022年8月5日在深圳证券交易所主板上市 [1] - 首次公开发行前公司总股本为907,000,000股，发行后总股本增至1,007,777,778股，其中A股758,077,778股，H股249,700,000股 [2] - 本次解除限售股份数量为431,642,122股，占公司总股本42.83%，占A股股本56.94% [2][10] 解除股份限售股东及承诺履行 - 申请解除股份限售股东共3名：江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司和江苏弘业国际物流有限公司 [3] - 所有股东均严格遵守首次公开发行时所作出的股份锁定承诺，未出现违反承诺的情形 [5][9] - 股东承诺锁定期届满后，将根据战略安排、资金需求等因素综合考虑是否减持，并提前3个交易日公告减持计划 [5][6][7][8] - 股东承诺若未履行承诺将依法赔偿投资者损失，并承担弘业期货因此遭受的损失 [9] 本次解除限售股份上市流通安排 - 本次解除限售股份数量431,642,122股全部可上市流通 [10] - 解除限售后，无限售条件A股股份增至758,077,778股，占总股本75.22%，有限售条件股份降为零 [11] - H股股份数量保持不变，为249,700,000股，占总股本24.78% [11] 保荐机构核查结论 - 本次解除限售及上市流通事项符合深圳证券交易所相关法律法规和要求 [12] - 解禁数量及上市流通时间符合法律法规及股东承诺要求 [12] - 公司与本次解禁相关的信息披露真实、准确、完整 [12]