董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案 定于2025年6月20日召开股东大会 相关信息已在上交所网站披露 [1] 激励机制修订 - 董事会全票通过修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案 修订旨在优化激励机制 激发员工创新活力与工作积极性 修订后方案将更有利于建立科学公平的激励体系 提升经营效率 推动战略目标实现 [2] - 修订后的激励办法适用范围不包含公司高级管理人员 董事会授权管理层可根据实施情况进行后续修订 [2] 技术合作项目 - 董事会全票批准全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让(委托)合同》 合同总额4,480万元 [2] - 合作内容包括购买普司他片临床批件 并就该产品后续开发、上市等事项开展合作 董事会授权管理层开展后续合同签订事宜 [2] - 合同已明确技术目标、支付方式、违约责任等条款 但药品研发具有周期长、环节多、风险大等特点 各阶段存在不确定性 [3] - 公司将按规定履行信息披露义务 相关信息详见上交所网站披露的专项公告 [3]