会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月14日14点00分 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 交易系统投票平台分时段开放[1] - 会议地点位于北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的混合会议模式[1] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到 须携带身份证或其他有效身份证明文件 代理人需额外提交授权委托书[2] - 会议主持人宣布现场出席股东数据后即终止登记 迟到的股东可列席但丧失表决权[2] - 股东享有发言权、质询权和表决权 发言需提前提交登记表并经主持人许可[2] 董事补选议案 - 拟补选郑春燕女士为第十一届董事会独立董事 接替现任独立董事刘梅娟女士 调整后董事会独立董事将达法定比例[3][4] - 郑春燕为浙江大学博士生导师 现任浙江大学本科生院教研处处长及浙江立法研究院院长 任职资格已获交易所审核通过[5] - 补选通过后 董事会专门委员会成员将相应调整 其中战略委员会由罗春华女士召集 审计委员会由金小刚先生召集[4][5] 表决机制 - 采用非累积投票制记名表决 每股享有一票表决权 现场表决需在表决单明确勾选"同意/反对/弃权"[3] - 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会 [6] - 变更注册资本至1.4亿股（每10股转增4股） [6] - 同步修订公司章程及12项配套制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [7][8] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权行使前） [11] - 发行价格采用市场化定价机制 [12] - 募集资金用途包括AI技术研发、全球化布局及战略并购等 [16] - 决议有效期设定为24个月并可自动延长 [15] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月18日 [4] - 采用现场+网络投票方式表决 [9] - 设置股东发言5分钟时限及表决规则 [5][9] 董事变更事项 - 补选刘雅琴为非独立董事（现任总经理助理） [28][29] - 补选萧志雄为独立董事（曾任毕马威合伙人） [30] - 调整后董事会包含5名执行董事、1名非执行董事及3名独立董事 [31] 审计机构聘任 - 聘请毕马威香港作为H股上市审计机构 [33] - 毕马威香港具备香港上市公司审计经验 [33] 薪酬调整 - 独立董事年薪从8万元上调至15万元 [34]

股东会召开安排 - 2024年年度股东会将于2025年6月26日14点30分在中国化学大厦召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 时间为2025年6月26日9:15-15:00 [1][3] - 现场会议与网络投票相结合的方式进行表决 [3] 股东会议案审议 - 本次股东会将审议16项议案 其中第9、14项为特别决议议案 [5] - 第3、4、5、8、9、13、15.01、16.01、16.02项议案对中小投资者单独计票 [5] - 第5、8项议案涉及关联股东回避表决 关联方为中国化学工程集团有限公司和国化投资集团有限公司 [5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》要求 公司将取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [32] - 公司注册资本将从6,108,725,362股变更为6,106,877,362股 因回购注销184.80万股限制性股票 [29][31] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》 [32][40] 人事变动与审计机构 - 提名王伟为董事候选人 兰如达、李健为独立董事候选人 [36][42][43][44] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用不超过290万元/年 [47][56][57] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元 证券业务收入58,365.07万元 [49] 业务发展事项 - 审议通过天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案 [39] - 中审众环在土木工程建筑业拥有5家上市公司审计客户 [49] - 项目合伙人崔晓强最近3年签署4家上市公司审计报告 [53]