公司制裁事件 - OFAC对菲律宾公司Funnull Technology Inc及其管理员刘立之实施制裁 因该公司为数十万个虚拟货币投资诈骗网站提供计算机基础设施支持 [1] - Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超2亿美元损失 2024年相关犯罪收入创历史新高 [1] 诈骗模式分析 - 诈骗主要由东南亚犯罪组织策划 利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万个人 通过虚构身份和伪装亲密关系诱骗受害者 [1] - 诈骗者以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产 当受害者无力继续投入时立即切断联系卷走资金 [1] 公司技术支持手段 - Funnull通过从全球主要云服务商批量购买IP地址并出售给网络犯罪分子 成为虚拟货币投资诈骗的关键推手 [2] - 公司利用域名生成算法(DGA)批量生成网站域名 并提供网页设计模板 便于犯罪分子仿冒知名品牌创建诈骗网站 [2] - 2024年Funnull非法获取并篡改开发者代码 将合法网站访问者重定向至诈骗网站及网络赌博平台 [2] 诈骗影响数据 - 美国受害者因Funnull关联的诈骗网站已损失超2亿美元 人均损失逾15万美元 实际损失可能更高因许多受害者未报案 [2] 公司管理人员 - 刘立之作为中国公民担任Funnull管理员 掌握员工绩效表等文件 涉及分配域名(包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台)等任务 [2]

图为用黄金充值进行"投资"（浦东警方供图，下同） 景女士通过社交软件结识一名网友，对方自称手握虚拟货币投资"内部渠道"，推荐了一种特殊投资方式：将购买的黄金线下交付给指定人员，折 算成现金充值到投资网站。在对方诱导下，景女士完成黄金交付与账户充值。很快，其投资账户显示盈利超50%，正当景女士准备提现时，"客 服"却要求"需缴纳收益20%的个人所得税"。察觉不对劲的景女士，果断向浦东公安分局六里派出所报警求助。 图为民警现场抓获犯罪嫌疑人 东方网记者蔡黄浩、通讯员刘顺豪5月15日报道：今天上午，记者从上海浦东警方获悉，今年3月下旬，市民景女士轻信陌生人的 "生财之 道"，"买黄金线下交付充值，充值账户炒虚拟货币稳赚不赔！"，在交付黄金后，却等来"账户冻结"的诈骗话术。 接警后，民警通过对聊天记录、账户信息等线索的梳理分析，决定"将计就计"实施抓捕。一方面，民警指导景女士继续与对方周旋，以配合缴税 为由约定新的线下交付时间地点；另一方面，六里派出所会同浦东公安分局刑侦支队、三林公安处，对交付地点进行严密布署。 目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留。浦东警方已全力开展追赃挽损，案件正进 ...