公司制裁事件 - OFAC对菲律宾公司Funnull Technology Inc及其管理员刘立之实施制裁 因该公司为数十万个虚拟货币投资诈骗网站提供计算机基础设施支持 [1] - Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超2亿美元损失 2024年相关犯罪收入创历史新高 [1] 诈骗模式分析 - 诈骗主要由东南亚犯罪组织策划 利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万个人 通过虚构身份和伪装亲密关系诱骗受害者 [1] - 诈骗者以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产 当受害者无力继续投入时立即切断联系卷走资金 [1] 公司技术支持手段 - Funnull通过从全球主要云服务商批量购买IP地址并出售给网络犯罪分子 成为虚拟货币投资诈骗的关键推手 [2] - 公司利用域名生成算法(DGA)批量生成网站域名 并提供网页设计模板 便于犯罪分子仿冒知名品牌创建诈骗网站 [2] - 2024年Funnull非法获取并篡改开发者代码 将合法网站访问者重定向至诈骗网站及网络赌博平台 [2] 诈骗影响数据 - 美国受害者因Funnull关联的诈骗网站已损失超2亿美元 人均损失逾15万美元 实际损失可能更高因许多受害者未报案 [2] 公司管理人员 - 刘立之作为中国公民担任Funnull管理员 掌握员工绩效表等文件 涉及分配域名(包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台)等任务 [2]

诈骗案件概述 - 市民景女士因轻信陌生人推荐的"生财之道"而遭遇诈骗，涉及购买黄金线下交付充值虚拟货币投资[1] - 诈骗手法为诱导受害者将黄金折算现金充值到投资网站，账户显示盈利超50%后以缴纳个人所得税为由阻止提现[3] 案件侦破过程 - 警方通过分析聊天记录和账户信息，决定将计就计实施抓捕[3] - 民警指导受害者继续与嫌疑人周旋，同时部署警力在约定交付地点埋伏[3] - 4月21日成功抓获周某某、黄某某、郑某某三名犯罪嫌疑人[5] 案件后续处理 - 三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留[5] - 浦东警方正在全力开展追赃挽损工作[5] 诈骗手法特点 - 利用"高收益"和"内部渠道"作为诱饵[3] - 涉及黄金等贵重物品线下交易[1] - 通过社交软件结识受害者并建立信任[3]