执法行动与资产查没 - 美国执法部门查获柬埔寨大规模“杀猪盘”并扣押127271枚比特币，总价值约150亿美元（约合1070亿人民币）[3] - 这是美国历史上最大规模的加密货币资产查没[4] - 英美等国通过链上追踪和卧底渗透获取了比特币私钥，最终控制了这批加密货币资产[10] 涉案公司与主谋指控 - 纽约布鲁克林联邦法庭指控37岁的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪[5] - Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长，该集团对外自称业务遍及30个国家，实为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营10个电诈园区[8] - 美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁[9] 犯罪手法与运作模式 - 犯罪集团通过强迫劳动的诈骗园区囚禁被“高薪工作”诱骗的劳工，并胁迫他们实施诈骗[6] - “杀猪盘”手法通过社交软件与异性发展恋情，诱导受害人到虚拟平台追加投资，最后卷钱跑路[14] - 太子集团高管利用在多国的政治影响力和向公职人员行贿来为犯罪行为打掩护[15] 行业背景与地域转移 - 缅甸北部、柬埔寨等边境地区因缺乏有效管控，为犯罪团伙提供庇护所，疫情期间犯罪行为转向网络赌博和电信诈骗[19] - 中缅泰三国联合行动后，电诈团伙向监管薄弱的柬埔寨地区转移[20] - 东南亚电诈网络组织严密，缅甸团伙通过新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用赌场、地产项目转移资金至迪拜数字钱包[24] 受害者影响与损失规模 - 太子集团的投资骗局给各国受害者造成数十亿美元的损失以及无尽的痛苦[11] - 去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元，同比增长高达66%[21] - 大多数受害人是被高薪招聘广告引诱，犯罪者利用债役、暴力和强迫卖淫胁迫他们进行诈骗[23]

公司制裁事件 - OFAC对菲律宾公司Funnull Technology Inc及其管理员刘立之实施制裁 因该公司为数十万个虚拟货币投资诈骗网站提供计算机基础设施支持 [1] - Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超2亿美元损失 2024年相关犯罪收入创历史新高 [1] 诈骗模式分析 - 诈骗主要由东南亚犯罪组织策划 利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万个人 通过虚构身份和伪装亲密关系诱骗受害者 [1] - 诈骗者以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产 当受害者无力继续投入时立即切断联系卷走资金 [1] 公司技术支持手段 - Funnull通过从全球主要云服务商批量购买IP地址并出售给网络犯罪分子 成为虚拟货币投资诈骗的关键推手 [2] - 公司利用域名生成算法(DGA)批量生成网站域名 并提供网页设计模板 便于犯罪分子仿冒知名品牌创建诈骗网站 [2] - 2024年Funnull非法获取并篡改开发者代码 将合法网站访问者重定向至诈骗网站及网络赌博平台 [2] 诈骗影响数据 - 美国受害者因Funnull关联的诈骗网站已损失超2亿美元 人均损失逾15万美元 实际损失可能更高因许多受害者未报案 [2] 公司管理人员 - 刘立之作为中国公民担任Funnull管理员 掌握员工绩效表等文件 涉及分配域名(包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台)等任务 [2]

诈骗案件概述 - 市民景女士因轻信陌生人推荐的"生财之道"而遭遇诈骗，涉及购买黄金线下交付充值虚拟货币投资[1] - 诈骗手法为诱导受害者将黄金折算现金充值到投资网站，账户显示盈利超50%后以缴纳个人所得税为由阻止提现[3] 案件侦破过程 - 警方通过分析聊天记录和账户信息，决定将计就计实施抓捕[3] - 民警指导受害者继续与嫌疑人周旋，同时部署警力在约定交付地点埋伏[3] - 4月21日成功抓获周某某、黄某某、郑某某三名犯罪嫌疑人[5] 案件后续处理 - 三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留[5] - 浦东警方正在全力开展追赃挽损工作[5] 诈骗手法特点 - 利用"高收益"和"内部渠道"作为诱饵[3] - 涉及黄金等贵重物品线下交易[1] - 通过社交软件结识受害者并建立信任[3]