本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会涉及变更前次股东会决议的情形具体如下：本次股东会审议通过的《关于取消公司为山 东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保的议案》，将变更于2025年3月21日召开的2025年第三次临时 股东会审议通过的《关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请1,000万元融资授信提供担保的 议案》； 3、公司于2025年8月27日披露《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。 2025年9月5日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限 公司2025年第六次临时股东会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第九届董事会2025年度第五次临 时会议审议通过的《关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保的议案》《关于为山东 华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2025年第六次临时股东会审 议，并于2025年9月6日披露《关于召开2025年第六次临时股东会的通知（增 ...

公司治理与监事会决议 - 润建股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 应到监事3名实到监事3名 会议由监事会主席唐敏主持 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] 担保事项详情 - 新增担保额度旨在解决控股子公司业务发展资金需求 促进子公司经营发展 对公司业务拓展起积极作用 [1] - 被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司 公司拥有日常经营控制权 具备经营管理及财务风险控制能力 担保风险可控 [1] - 担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 相关审批程序合法合规 [2] 信息披露与公告 - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] - 详细公告于2025年8月1日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2]

担保额度概述 - 公司拟新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度 用于控股子公司融资授信需求 [1] - 其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超过48,000万元 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超过2,000万元 [1] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例的8.11% [1] 担保实施细节 - 担保范围涵盖银行综合授信、贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票及融资租赁等业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证担保、信用担保及抵质押担保等形式 [2] - 担保额度有效期自股东大会审议通过后12个月内 可循环使用且允许在子公司间调剂（除高负债子公司外） [2] 被担保子公司详情 - 广州市泺立能源科技有限公司（持股51%）获7,000万元担保额度 2024年末资产负债率达98.94% [3][4] - 广州市赛皓达智能科技有限公司（间接持股51%）获5,000万元担保额度 2024年末资产负债率91.28% [3][5] - 润建智慧能源有限责任公司（全资子公司）获2,000万元担保额度 2024年末资产负债率93.06% [3][6] - 润和世联数据科技有限公司（持股65%）2024年末资产负债率70.89% 当前担保余额为0 [3][7] - 润建国际有限公司（全资子公司）2024年末资产负债率130.01% [3][8] - 广州市旗鱼软件科技有限公司（持股51%）获2,000万元担保额度 2024年末资产负债率30.07% [3][10] 财务数据披露 - 泺立能源2024年营收22,343.42万元 净利润296.10万元 但2025年Q1净利润亏损41.54万元 [4] - 赛皓达智能2024年营收8,126.79万元 净利润410.76万元 但2025年Q1净利润亏损266.70万元 [5][6] - 润建国际2024年净利润亏损995.31万元 2025年Q1净资产为-1,046.16万元 [8][9] - 旗鱼软件2024年净利润亏损520.66万元 但2025年Q1实现净利润49.14万元 [10][11] 担保管理机制 - 担保事项已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 [1][3] - 公司明确要求对被担保子公司实施财务管控及内部审计 并优先要求其他股东按持股比例提供反担保 [11][12] - 本次新增后 公司及控股子公司担保总额度升至140,726万元 占净资产比例22.82% [12]