证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-036 苏州晶方半导体科技股份有限公司 近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性 基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发 展趋势。为有效应对产业重构趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司2022年开始积极 推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023年5月在新加坡100%持股设 立海外总部平台Optiz Technology Pte. Ltd.、Optiz Pioneer Holding Pte. Ltd.（简称"OPTIZ"），将公司海 外投资项目的股权架构调整到OPTIZ名下，并开始筹划海外生产基地的建设；2024年6月，通过OPTIZ 在马来西亚100%持股成立WaferTek Solutions Sdn. Bhd.（以下简称"WaferTek"），由WaferTek作为公司 海外业务拓展与生产制造主体，积极推进海外生产基地布局，并筹划牵头参股设立WaferWise Semiconductor Sdn ...

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议以通讯方式召开 应参会董事5名 实际参会董事5名 会议由董事长TAN YAN LAI（陈燕来）主持 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规修订《公司章程》及公司治理相关制度 [1] - 修订案中第1.01-1.09子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 其中议案1.01、1.02、1.03需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 募集资金管理安排 - 同意使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限为董事会审议通过之日起12个月 [4] - 同意使用4,900万元超募资金永久性补充流动资金 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 自有资金理财计划 - 同意使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 资金可滚动使用 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对所有资金使用议案出具无异议专项核查意见 [4][5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年8月18日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [5]