(a) the publication of this announcement on the Stock Exchange's website does not give rise to any obligation of the Company, its joint sponsors, overall coordinators, advisors or members of the underwriting syndicate to proceed with an offering or a placing in Hong Kong or any other jurisdiction. There is no assurance that the Company will proceed with the offering or the placing; (b) the application to which this announcement relates has not been approved for listing and the Stock Exchange and the Commiss ...

上市相关 - 公司申请尚未获批上市，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 若在香港发售证券，投资者应依注册招股章程决策[4] 公告信息 - 公告由董事会发布，董事对准确性负责[8] - 公告依据港交所上市规则12.01C发布[9] - 公告日期为2026年2月27日[10] 人员任命 - 已任命CLSA Limited等为整体协调人[9] 董事构成 - 申请中的公司董事含5名执行董事和3名独立非执行董事[10] 证券发售限制 - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未在美国注册，不得在美国公开发售[5]

新策略 - 公司于2026年2月12日任命华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人[10] - 公司于2026年2月24日任命广发证券（香港）经纪有限公司为整体协调人[10] - 若任命额外整体协调人，将按上市规则发布进一步公告[12] 公司架构 - 公告所涉申请中公司董事含3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[12]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 公告在港交所网站发布不意味着公司会推进发售或配售[3] - 公告不构成招股章程等，不能作为认购或购买证券的诱因[7] 上市情况 - 相关申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝[3] - 香港公众发售需在公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] 证券限制 - 公司证券未也不会在美国相关机构注册，不得在美国发售[5] 委任情况 - 截至公告日期，公司委任J.P.摩根证券和建银国际为整体协调人[11] 人员信息 - 公告相关申请中公司执行董事有黄晓煌等4人[11] - 非执行董事有傅继勋和谭志谦，拟独立非执行董事有陈莲清等3人[11]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会有不同处理方式[3] - 香港公开发售需在招股章程登记后进行[4] - 公司证券不在美国公开发售[5] 公告相关 - 公告应港交所和证监会要求发布，不构成发售邀请[3] - 公告不能作为投资决策依据，发售需最终上市文件[7] 人员安排 - 截至公告日，公司委任华泰金融为保荐人兼整体协调人[10] - 公司董事包括6名执行董事和3名独立非执行董事[11]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为提供信息，不构成认购诱导[3] - 公告不构成招股章程等，无上市获批迹象[8] - 公告按港交所上市规则第12.01C条发布[10] 证券情况 - 公司证券未且不会在美国注册，不得在美国发售[4] - 在香港作要约或邀请需招股章程注册后进行[5] 委任情况 - 已委任中金香港证券和汇丰银行为整体协调人[10] - 若委任额外协调人将发进一步公告[11] 董事信息 - 执行董事为陈录城、柴继强[11] - 非执行董事有周云杰等4人[11] - 独立非执行董事为孔瑜等3人[11]

上市情况 - 公司申请尚未获批上市，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[4] - 公司证券未且不会在美国证券法案下注册，不会在美国公开发行[5] 公告说明 - 公告为提供公司信息，不构成证券认购诱导和招股章程等文件[4][9] - 投资应依据最终上市文件和招股章程做决策[6][7][9] 人员委任 - 截至公告日已委任CLSA Limited为独家保荐人兼整体协调人[11] 董事构成 - 申请中的公司董事包括3名执行董事、2名非执行董事等[12]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公告应港交所和证监会要求发布，不构成证券发行或销售要约[3] 证券相关 - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册，不在美公开发行[4] 人员任命 - 截至公告日期，公司任命申万宏源证券（香港）为整体协调人[8] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[9]

上市相关 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会有多种处理方式[4] - 已委任中金香港等三家证券为整体协调人[12] - 公告依港交所上市规则第12.01C条发布[11] 人员变动 - 赵昌华等三人2025年6月23日提交辞呈，上市时生效[14] 证券说明 - 公司证券未在美国注册，符合条件才可发售[6] - 公告不构成招股章程等，非认购诱因[6][8]

保荐人及协调人委任 - 2026年1月1日委任中金香港和中银国际为保荐人兼整体协调人[10] - 截至公告日，委任招商证券国际和国投香港证券为整体协调人[11] 董事信息 - 公告涉及申请的董事含4名执行董事等[12] 其他说明 - 公告不构成发售要约，投资决策基于招股章程[7] - 未经招股章程注册，不会向港公众要约或邀请[4] - 申请获批不确定，董事会担公告准确性责任[3][8]