In the now-deleted video from Mallya's 70th birthday celebrations in London, Lalit Modi joked about the pair's status as the "two biggest fugitives" of India.Issuing an apology, Lalit Modi said in an X post, "I apologise if I have hurt anyone feelings, especially the "The statement was misconstrued and was never intended to be as played out," the founding commissioner of the Indian He concluded the post by offering "deepest" apologies.Live EventsThe apology came days after India said it is committed to bri ...

调查要求与指控 - 美国参议员要求联邦贸易委员会和证券交易委员会对Meta涉嫌从诈骗广告中获利展开调查[1] - 指控依据路透社调查报道，该报道基于内部文件估计Meta 2024年近10%收入（约160亿美元）来自“非法广告”[1] - 内部记录显示，Meta在六个月内从被其归类为“高风险”的诈骗广告中获得35亿美元收入[1] 广告审核与执行问题 - 内部记录表明许多涉嫌违反欺诈规则的广告被允许投放，因为它们“未适用于许多员工认为‘违背规则精神’的广告”[2] - 参议员指责Meta执法松懈，其公共广告库中持续存在赌博广告、支付诈骗、政治深度伪造等危险内容[4] - 尽管Meta声称在18个月内将诈骗广告报告减少了58%，但参议员认为这未能反映全貌[5] 诈骗广告规模与影响 - 根据参议员对文件的理解，Meta平台可能涉及“约三分之一的全美诈骗案件”，并与去年超过500亿美元的消费者损失相关[5] - 诈骗广告包括冒充政府官员或政治领导人的内容，例如虚假宣称特朗普总统向食品援助接受者提供1000美元的广告[6] - 参议员担忧许多诈骗活动可能由中国、斯里兰卡、越南和菲律宾等国的外国网络犯罪集团幕后操纵[7] 公司回应与业务模式质疑 - Meta否认所有指控，发言人批评参议员的指控“夸大且错误”，并强调公司积极打击欺诈和诈骗[6] - 涉嫌欺诈的规模引发对Meta商业模式的严重担忧，质疑公司是否对其广告生态系统进行了足够监管[3] - 由于大量业务可能与高风险广告相关，调查结果不仅可能改变公司实践，还可能重塑对大型科技公司更广泛的监管预期[8]

网络威胁趋势核心观点 - 零售、酒店和旅游行业在2025年假日季面临欺诈和自动化机器人攻击的急剧上升 [1] - 欺诈已成为消费者导向组织在第四季度最普遍的威胁 [2] - 预计2025年假日季的自动化攻击规模将达到前所未有的水平 [5] 主要威胁类型 - 主要担忧领域包括收据和退货滥用、忠诚度和积分欺诈、退款诈骗 [2] - 机器人驱动的骗局在真实客户购买前迅速抢购高需求商品 [2] - 账户接管企图、恶意仿冒域名和针对高峰购物日的欺诈性广告引起关注 [3] - 礼品卡盗窃和欺诈与大型销售活动相关联 [7] - 针对限量供应商品和忠诚会员福利的零售机器人攻击 [7] 威胁行为体与攻击时机 - 与ShinyHunters和Scattered Spider等组织有关的对手预计将加强勒索操作并利用第三方漏洞 [3] - 高风险时期从11月中旬持续到12月下旬 [5] - 预计感恩节前10天内，由生成式人工智能驱动的流量将增加520% [5] 行业应对措施 - 成员组织正通过全公司范围的认识宣传活动、事件响应演练来做好准备 [4] - 扩大使用人工智能驱动工具，以在黑色星期五和网络星期一等主要购物节点检测异常行为 [4] - 通过情报资源、最佳实践共享和运营协作来加强防御 [5]

文章核心观点 - 美国银行账户正被系统性地武器化，从单纯的盗窃目标转变为大规模洗钱的关键基础设施，这一趋势在过去五年加速发展 [1][2][17] FinCEN可疑活动报告数据趋势 - 可疑电汇和电子资金转账（EFT）相关的SARs从2020年初的每月22,000-30,000份激增至2025年中的60,000份以上，较2020年前水平翻倍 [5] - 涉及资金来源可疑的SARs自2020年以来增长超过一倍，从2020年月均30,000-45,000份升至2025年6月的创纪录87,000份 [8] - 与漏斗账户相关的SARs呈现爆炸式增长，从2020年月均1,300-2,600份飙升至2025年5月的7,099份，增长超过四倍 [9] 地下市场活动特征 - 地下市场对能够接收电汇的“老旧”银行账户需求旺盛，这些账户因活跃超过一年而不易触发金融机构的即时警报 [11] - 欺诈者在帖子中明确交易条款，包括转账金额、收发方分成比例以及偏好的银行品牌或账户类型，操作规模从几千到数十万美元不等 [12] - 供应商提供跨境电汇服务，费用按转账金额百分比计算，并公开宣传其洗钱能力，部分甚至展示通过肉类加工公司企业账户处理的40万美元交易 [14][16]

公司业务模式与问题 - 公司总部位于圣何塞 向零售投资者提供投资Ripple Labs和SpaceX等热门未上市公司股权的机会[1] - 公司通过特殊目的载体构建投资 但SPV由公司自身而非客户持有 导致用户并未实际拥有其认为已购买的股份[1] - 公司业务模式已受到联邦监管机构调查[2] 破产与资产状况 - 公司于2025年7月申请第11章破产保护 报告其投资组合价值超过5亿美元[2] - 若破产程序持续两年 预计将产生1.5亿美元成本 该成本将由客户资金承担[3] 拟议的还款计划 - 还款计划旨在返还客户价值且不违反美国证券法 包含两种形式：封闭式基金和信托[7] - 封闭式基金将持有公司投资组合 可像公开股票一样交易以增加流动性[7] - 信托将持有相同资产 但仅允许定期赎回[7] - 债权人委员会已投票支持该交易方案[3] 法律定性及各方观点 - Ripple律师代表超过3600名客户 指出若公司未实施欺诈则不会陷入此境地[3] - 债权人律师更直接地定性此为欺诈案件 强调公司承诺与实际交付内容存在巨大差异[4] 后续步骤与影响 - 和解方案需获得美国破产法院法官批准 听证会定于10月3日在休斯顿举行[5] - 若计划获批 将成为公司破产退出的核心 并避免多年昂贵的诉讼[5]