公司业务范围 - 公司业务不涉及运输车辆的维护和更新 [1] - 公司外覆盖件冲压模具业务主要应用于乘用车 [1]

董事会决议 - 第五届董事会第四十八次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 应到董事5名 实到董事5名 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构 聘用期限为一年 [1] - 续聘理由为立信会计师事务所诚信状况较好 具备足够的独立性及专业胜任能力 满足审计工作要求 [1] 后续审议程序 - 续聘会计师事务所事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 自股东大会审议通过之日起生效 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034） [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [1]

公司一季度营收表现 - 一季度营收大幅减半 [2] 营收下降原因 - 模具业务具有单季度收入不均衡的特点 [2] - 一段周期的收入与宏观经济周期存在相关性 [2] 主营业务运营状况 - 两块主营业务运营情况良好 [2] - 在手订单较为充裕 [2] - 开工率较高 [2]

核心观点 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度 旨在规范与投资者的交流机制 提升公司治理水平 确保信息发布的合规性 准确性和公平性 [1] 总体要求 - 互动易平台管理是投资者关系管理的重要组成部分 公司需坚守诚信原则 严格遵守监管规定 平等对待所有投资者 [2] - 信息发布需谨慎 理性 客观 以事实为依据 保证内容真实准确完整 且不得与依法披露信息冲突 [2] - 不得使用虚假性 夸大性 宣传性或误导性语言 避免误导投资者 不具备明确事实依据的内容不得发布 [2] 内容规范性要求 - 不得涉及未公开重大信息 已披露事项可充分详细说明 未披露事项需告知投资者关注公告 [3] - 不得选择性发布或回复 需保证公平性 对所有合规问题认真及时回复 [3] - 不得涉及违反公序良俗 损害公共利益 国家秘密或商业秘密等不宜公开的信息 [3] - 涉及不确定性事项时需充分提示相关风险和不确定性 [3] - 不得迎合市场热点 回复需谨慎客观且有事实依据 避免不当关联市场热点 [3] - 不得对公司股票价格作出预测或承诺 不得从事市场操纵 内幕交易等违法违规行为 [4] - 信息或回复受市场广泛质疑时需及时履行信息披露义务 [5] 内部管理 - 董事会办公室为对口管理部门 负责收集问题 拟订回复内容及发布 [5] - 内部审核流程包括问题收集整理 回复内容起草 审核及发布四个环节 [5][6] - 各分子公司及职能部门需积极配合回复起草 提供真实准确完整的资料 [6] - 回复内容需经董事会秘书审核 特别重要或敏感事项需报董事长审批 [6] - 未经审批的信息不得发布 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及规范性文件执行 与《公司章程》冲突时以法规为准 [7] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [7]

核心财务表现 - 营业收入达到16.62亿元人民币，同比增长48.30% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元人民币，同比增长40.33% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比大幅增长836.89% [3] 每股收益与盈利能力 - 基本每股收益为1.08元/股，同比增长36.71% [3] - 稀释每股收益为1.08元/股，同比增长36.71% [3] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比提升1.34个百分点 [3] 资产与股东权益 - 总资产达到64.14亿元人民币，较上年度末增长9.86% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为23.33亿元人民币，较上年度末增长7.80% [3] 股东结构 - 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司持股比例为30.00%，持股数量为6279.65万股 [6] - 第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司持股比例为12.90%，持股数量为2700万股 [6] - 前10名股东中无质押、标记或冻结情况，且无限售流通股股东间无关联关系 [6][7] 公司治理与联系方式 - 公司注册地址位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号 [2] - 董事会秘书为李江，联系电话0553-5623207，电子邮箱bodo@rayhoo.net [1][2] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [8] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月6日14:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为2025年8月6日交易时段及上午至下午15:00 [1][2][6] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东或其代理人有权出席 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师也需出席 [2] 表决方式与规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次投票结果为准 非累积投票提案需填报表决意见 对中小投资者表决单独计票并披露 [2][6][7] - 提案2.00 3.01 3.02为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及股东账户卡 异地股东可通过信函或传真方式在2025年8月5日前完成登记 [3][4] 会议联系方式 - 登记信函邮寄地址为中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号 联系电话0553-5623207 传真0553-5623209 联系邮箱bodo@rayhoo.net [5]

关联方认定标准 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人、由前述法人控制的除公司及控股子公司外的法人、关联自然人控制的法人、持有公司5%以上股份的法人及一致行动人、公司认定的其他特殊关系法人[1][4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高级管理人员、关联法人的董事监事及高级管理人员、关系密切家庭成员（配偶/成年子女及配偶/父母及配偶父母/兄弟姐妹及配偶/配偶兄弟姐妹/子女配偶父母）、公司认定的其他特殊关系自然人[2][5] - 关联关系判断需从股权/人事/管理/商业利益关系等实质角度分析控制或重大影响的方式及程度[6][7] 关联交易类型范围 - 关联交易涵盖购买出售资产/对外投资/提供财务资助或担保/租入租出资产/委托管理资产/赠与受赠/债权债务重组/研发项目转让/许可协议/原材料采购/产品销售/劳务提供/委托销售/存贷款业务/共同投资/放弃权利等资源或义务转移事项[3][6][8] - 日常关联交易特别包括购买原材料燃料动力/出售产品商品/提供接受劳务/委托受托销售/存贷款业务等经营性活动[11][24] 关联交易基本原则 - 交易需遵循诚实信用/不损害公司及非关联股东利益/关联方回避表决/利害关系董事回避等原则[6][9] - 交易应保证合法性必要性合理性公允性 保持独立性 防止通过关联交易调节财务指标[9] - 交易价格需参照市场独立第三方标准 签订明确具体的书面合同[10][11] 决策程序与审批权限 - 关联自然人交易金额30万元以上或关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需独立董事过半数同意后提交董事会审议[7][16] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议[8][16] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东大会 其他股东需按出资比例同等资助[8][17] - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东大会 控股股东需提供反担保[8][18] - 日常关联交易可按年度类别预计金额履行审议程序 实际超预计金额需重新审议 协议超三年需每三年重新审议[11][12][24] 关联交易定价机制 - 定价优先适用政府定价或政府指导价 其次参照独立第三方市场价格或非关联交易价格 最后采用合理成本加利润的构成价格[16][34] - 具体定价方法包括成本加成法/再销售价格法/可比非受控价格法/交易净利润法/利润分割法等[16][35] - 协议中价格条款重大变更需重新履行审批程序[16][33] 豁免审议情形 - 现金认购公开发行证券/承销证券/按股东会决议领取报酬/向关联自然人提供与非关联同等条件产品服务等情形可免关联交易审议[19][42] - 公开招标拍卖/单方面获益且无对价/国家规定定价/关联人提供资金利率不高于LPR且无担保等情形可申请豁免股东大会审议[19][43] 文件管理与制度效力 - 关联交易决策记录及文件需由董事会办公室保存不少于十年[20][45] - 制度自股东大会审议批准后生效 未尽事宜按法律法规及公司章程执行[21][46][47][48]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.62亿元，同比增长48.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长40.33% [1] - 基本每股收益1.08元/股，同比增长36.71% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为800万元到1100万元，同比增加68.06%到131.08% [2][4] - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-100万元到200万元，同比增加72.11%到155.78% [2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为476.02万元，扣除非经常性损益的净利润为-358.58万元 [5] 业绩增长原因 - 报告期内公司模具业务产销量较上年同期实现稳步增长，为公司贡献了一定利润增量 [7] 财务数据 - 上年同期利润总额为366.56万元 [5] - 上年同期每股收益为0.0264元 [6]