北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人朱慧婷，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事的作用，对公司重大事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱慧婷，2005 年 7 月毕业于南昌大学医学院药学专业，获学士学位；20 12 年 6 月毕业于南昌大学医学院药物化学专业，获硕士学位；2025 年 6 月毕业于 西北大学中药学专业，获博士学位。2005 年 7 月至 2007 年 11 月，任职江西省儿 童医院药剂科；2007 年 12 月至 2012 年 10 月，借用至江西省卫生厅医政处、药政 处；2012 年 11 月至 2020 年 7 月，任江西省儿童医院神经内 ...

南京港股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京港股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬管理体系，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理， 建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理 人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司 持续、健康、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事（包括独立董事）及《公司 章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）按劳分配及责、权、利统一原则； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； （四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相 结合，同时与市场价值规律符合，激励与约束并重。 第三章 薪酬标准和方案 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事马野青） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 主动了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2025 年度的相关会议，积 极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马野青，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京 大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京 大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十 一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员， 南京大学世界经济研究中心主任，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人， 南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学"一带一路"研 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人沈红，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。本人自2025年4月29日起任公司独立董事、第二届审计与风险委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员，现将本人2025年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈红，1993 年 7 月毕业于南京审计学院审计专业。1996 年 9 月通过中国 注册会计师执业资格考试，2001 年 6 月通过中国注册税务师执业资格考试。曾任 上市公司南京华脉科技股份有限公司独立董事、江苏苏盐井神股份有限公司独立 董事，非上市公司江苏七洲化工股份有限公司独立董事。现任南京南审希地会计 师事务所有限公司所长，正高级会计师职称；南京市注册会计师协会副会长、江 苏省注册会计师协会常务理事；南京审计大学 ...

本人刘庆林，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1963 年出生，中共 党员，南开大学管理学博士。现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大 学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学 会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业 经济学会理事，山东价格学会理事；现任宁夏国运新能源股份有限公司及公司独 立董事。 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 山东得利斯食品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独 ...

南极电商股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告——吴声 各位股东及代表： 大家好！2025 年度，经南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东会审议批准，本人自 2025 年 9 月 12 日起担任公司第八届董事会 独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 1 号》"）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下： 现就本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴声，1974 年 3 月出生,中国国籍,南京大学本科学历 ...

南京港股份有限公司 章 程 2026 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 股东会的召集 | | | 第五节 股东会提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 党委 | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 董事会秘书 | | | 第四节 独立董事 | | | 第五节 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2026 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第七条 独立董事行使下列特别职权，该等事项应由独立董事专门会议审议： 1 第二条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开的全部由独立董事参加的 会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，独立董事专门会 议召开原则上需于会议召开前三天通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意， 召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、 地点、 方式； 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）的董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、 持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事（包括独立董事和非独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事， 内部董事是指由公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；外部董事是指非由公司员工担任 的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）； （二）公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司 董事会认定的其他高级管理人员）。 第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额 为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发 展规划等情况，合理编制年度工资总额预算。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部审计制度 （2026年4月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部审计制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为贯彻国家各项方针、政策，遵守财经法律、法规，严格执行公司 内部各项决策、制度，促进公司建立健全科学的内部控制体系，维护公司合法权 益，保障公司安全、高效、健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中国内 部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 为了使内部审计工作达到最好效果，避免内部审计不规范带来的不 良影响，公司必须明确内部审计的各类风险。内部审计的风险点如下： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不 清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内部方法滞后或内审 制度不完善，可能导致内审效率、质量低下，成本增加。 （四）内部审计人员不遵守职业道德规范，影响审计的客观、公正性，可能 导致 ...