股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月27日13点30分，地点在宁波市高新区星海南路36号石化大厦 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等业务的投资者需按上交所相关规定执行投票程序 [2] 审议议案 - 非累积投票议案包括取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》等三项核心议案 [2] - 累积投票议案涉及董事和独立董事选举，投票规则为股东持股数乘以应选人数确定总票数 [12] - 所有议案已通过第五届董事会第十六次会议及监事会第十三次会议审议 [2] 投票规则 - 持有多个账户的股东首次投票结果将作为全部账户的最终表决意见 [4] - 累积投票制下，股东可将票数集中投给单一候选人或分散组合投票 [12][13] - 重复表决以第一次投票为准，且需完成所有议案表决才能提交 [9] 参会登记 - 现场参会股东需在2025年6月25日前通过邮件预约登记，需提供身份证件或营业执照复印件等材料 [7][10] - 未按要求登记或携带有效证件可能导致无法参会或投票 [10] 其他事项 - 会议资料将在上交所网站提前披露，股东可通过交易系统或互联网投票平台参与 [2][9] - 附件包含授权委托书及累积投票制具体操作说明，明确委托表决权限格式 [11][12]

公司治理架构 - 中国海诚上海本部在公司内部具有与上市公司所属子公司同等的管理层级、地位和权利[1] - 上海本部党委隶属于中共中国海诚工程科技股份有限公司委员会 为公司党委的二级党组织[4] - 日常经营管理机构为经营班子 成员包括总经理 副总经理及总会计师[5] 经营授权原则 - 上海本部在中国海诚授权范围内独立决策 自主经营 中国海诚不作干预[1] - 上海本部需严格遵循合法经营原则 不得从事违法违规经营活动[2] - 实行责任自负原则 自主决策导致的损失由上海本部及相关责任人自行承担[2] 重大事项决策权限 - 禁止上海本部未经批准开展对外担保 投资 知识产权处置及空单贸易等八类高风险行为[2] - 投资事项 贷款授信调整 资产重组及对外捐赠等七类经营事项必须由中国海诚决策[9] - 财务 人力资源部门负责人及其他涉及任前备案的职务任免需报中国海诚批准[5][7] 资产与知识产权管理 - 不动产所有权归属中国海诚 处置需协商上海本部并不影响其正常运营[10] - 上海本部自持动产可自主处置 但需配合中国海诚因公车改革等要求的处置[10][11] - 利用上海本部资源开发的知识产权归中国海诚所有 但上海本部可无偿使用[11] 财务与资金管控 - 上海本部需遵守中国海诚财务管理制度 按时报送财务会计报告[14] - 内部借款实施资金有偿使用制度 需通过项目评审方可进入审批程序[14] - 未经批准不得开立银行账户 运营资金使用超出授权范围需上报审批[14][9] 风险控制与合规体系 - 上海本部总经理对重大经营风险事件报告工作负责 需第一时间向中国海诚备案[5][19] - 建立法务部门负责合规性评审 纠纷处理及行政处罚案件监控[20][22] - 中国海诚有权对本部进行审计监督 审计费用由上海本部承担[22] 人力资源管理 - 上海本部可自主决定中层管理人员及员工任免 但需遵守备案规定[5][7] - 招聘解聘特定岗位员工需经中国海诚批准或报备[15] - 实行市场化用工和薪酬分配机制 形成干部能上能下竞争机制[15] 技术质量与安全生产 - 上海本部需建立科研技术质量管理机制 年度科技投入需达到中国海诚下达目标[15][16] - 严格执行安全生产责任制 设置安全总监岗位 坚决杜绝带病运行[16] - 境外项目需同步检查安全工作 发生事故立即向使领馆及总部报告[17] 印章使用规范 - 上海本部可使用中国海诚公章等印章 但需对用印合法性及法律后果负责[12] - 禁止在空白纸张 空白格式合同及空白信函上用印 违者追究责任[13] - 项目部印章不能用于对外签订合同或承诺材料[13] 信息披露与考核 - 上海本部需及时准确报告重大信息 报备重要文件[24] - 中国海诚根据经营目标责任书完成情况调整授权政策[24] - 将风险事件报告及处置纳入管理人员考核指标 与收入分配挂钩[24]

股权激励计划公示情况 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了公示 员工可向监事会提出意见 [1] - 公示期满后未收到任何人对预留授予激励对象的异议 [1] 监事会核查意见 - 预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形 包括未受行政处罚或市场禁入措施等 [2] - 监事会确认激励对象符合《激励计划》规定的条件 认定其合法有效 [2]

中标项目概况 - 公司中标安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目，金额1.33亿元，涵盖施工图设计、货物采购与施工 [1] - 公司中标G36宁洛高速公路改扩建工程，金额4530万元，负责可行性研究、初步设计及施工图设计 [1] - 公司中标环九华山高速公路项目，金额3280万元，负责可行性研究、初步设计及施工图设计 [1] - 公司中标九华河航道整治工程，金额3268万元，负责可行性研究、初步设计及施工图设计 [1] - 公司中标G85银昆高速项目，金额3106.52万元 [1] 业务范围 - 公司业务涉及高速公路改扩建、服务区改造、航道整治等多个领域 [1] - 公司承担项目包括可行性研究、初步设计、施工图设计、货物采购与施工等全流程服务 [1]