交易概述 - 公司拟以自有资金927 77万元收购中大力德持有的柯泰克50%股权 以完善工业传送领域产业布局并加强对子公司的控制力度 [1] - 柯泰克主营业务为电动滚筒及相关产品的研发 生产与销售 交易价格基于天道亨嘉资产评估有限公司的评估报告并经双方协商确定 [1] 交易进展 - 柯泰克已完成工商变更登记 取得新营业执照 公司已支付全部股权转让款 [1] - 工商变更后 公司持有柯泰克100%股权 柯泰克成为全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 柯泰克变更后注册资本为2000万元 法定代表人为李凡 经营范围涵盖轴承 齿轮 传动部件制造及进出口等一般项目 [1] 公司信息更新 - 柯泰克注册地址为上海市青浦区崧复路1598号 成立日期为2024年6月3日 公司类型变更为法人独资 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.24元，同比下降118.18%，2024年一季报为-0.11元 [1] - 每股净资产2025年一季报为10.18元，同比下降11.71%，2024年一季报为11.53元 [1] - 每股公积金2025年一季报为8.23元，同比下降0.6%，2024年一季报为8.28元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.81元，同比下降57.59%，2024年一季报为1.91元 [1] - 营业收入2025年一季报为1.1亿元，同比上升279.31%，2024年一季报为0.29亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.18亿元，同比下降125%，2024年一季报为-0.08亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-2.36%，同比下降153.76%，2024年一季报为-0.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有594.61万股，占流通股比27.06%，较上期减少81.01万股 [2] - 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙)持有181.42万股，占总股本比8.25%，较上期减少0.80万股 [3] - 博时主题行业混合持有77.81万股，占总股本比3.54%，持股不变 [3] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持有57.83万股，占总股本比2.63%，持股不变 [3] - 交银主题优选混合A持有54.75万股，占总股本比2.49%，持股不变 [3] - 交银瑞思混合(LOF)持有43.00万股，占总股本比1.96%，持股不变 [3] - 交银定期支付双息平衡混合持有40.12万股，占总股本比1.83%，持股不变 [3] - 银川市产业基金管理有限公司持有36.73万股，占总股本比1.67%，持股不变 [3] - 诺安先锋混合A持有35.08万股，占总股本比1.60%，持股不变 [3] - 诺安灵活配置混合持有34.33万股，占总股本比1.56%，新进股东 [3] - 银川威力传动（300904）技术股份有限公司-2024年员工持股计划持有33.54万股，占总股本比1.53%，持股不变 [3] - 杨洚、上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金、正禾(银川)私募基金管理有限公司-宁夏正和凤凰股权投资合伙企业(有限合伙)、交银阿尔法核心混合A、长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），相当于每股派发0.2元（含税）[1] - 本次分红总额为61,726,300元，占2024年归属于上市公司股东净利润的185.66%，占期末母公司未分配利润的21.09%[1] - 分红以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若总股本变动将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1][2] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为33,247,453.97元，较上年度的72,764,385.13元下降54.31%[2] - 2024年现金分红总额与上年度相同（61,726,300元），但较上上年度的92,233,500元下降33.08%[2] - 最近三个会计年度平均净利润为49,418,786.39元，累计现金分红比例为436.45%[2] 决策程序 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2024年度利润分配预案[2] - 监事会认为预案符合公司章程和股东回报规划，兼顾股东利益与公司发展需求[3] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施[3]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月2日上午11:00以现场表决方式召开，会议通知和材料于2025年3月22日发出 [1] - 会议由监事会主席梁瑞林主持，应参加监事3人，实际参加3人，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度工作报告与财务事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，监事会对公司董事会决策程序、高管履职情况及财务状况进行了监督检查 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》，均需提交股东大会审议 [2] - 通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] 2025年度规划与机构续聘 - 通过《2025年度财务预算报告》及续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案 [2] - 监事会监事薪酬方案确定：不领取津贴，兼任其他职务者实行基础薪酬+业绩薪酬（与净利润挂钩）的浮动机制 [2] 内部控制与专项报告 - 通过《2024年度内部控制评价报告》，认为公司在财务报告内部控制方面无重大缺陷且保持有效 [3] - 通过《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2024年会计师事务所履职情况评估报告》 [3] 其他审议事项 - 通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》及《关于会计政策变更的议案》，后者依据财政部新会计准则调整且程序合规 [3][4] 注：所有议案表决结果均为3票同意、0票弃权或反对，需提交股东大会的议案已明确标注 [2][3][4]