董事会会议召开情况 - 董事会会议通知于2025年6月25日以通讯方式发出 [1] - 会议以现场与通讯表决方式召开 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目的投资协议 [1] - 广东南沙区因其便利的地理交通位置和成熟的上下游资源被选为华南总部及制造基地的优选地点 [1] - 公司出资设立全资子公司广东普利特新材料有限公司，注册资本20000万元，用于建设华南总部及研发制造基地 [2] - 产品线包括改性PP、改性ABS、改性PA、改性PC、改性PEEK、改性PPS、LCP、碳纤维增强材料及各类塑料合金等高性能复合材料 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议 [2] 项目终止情况 - 公司终止湖南浏阳钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目的投资，原因为宏观环境变化及锂电池行业竞争加剧 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司董事会同意于2025年7月17日14:30召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点为公司一楼会议室 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 会议通知详见《证券时报》和巨潮资讯网 [2]