第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股份 或股权，或者虽未达到 50%但能够直接或间接决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）或非公司制企 业。 第三条 对子公司管理指公司对子公司在规范治理、财务管理、经营管理、 内部审计监督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理和控制。 第四条 对子公司管理要达到的目标： （一）确保子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营； （二）保障子公司资产的安全、完整； 深圳市倍轻松科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、《公司章程》及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高子公司经营效率和效果； （五）确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向， 服 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法 深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 规、其他规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特修订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一普通股股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会选举。 单独或合计持有公 ...

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： 深圳市倍轻松科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《深圳市倍轻松科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 （一）公 ...