公司投资决策 - 南矿集团董事会审议通过对外投资议案 同意通过新加坡全资子公司以现金3000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited新发行普通股 认购股份占比为股份发行后总股本的10% [1] - 最终认购股份将根据第三方审计 资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定 [1] 标的公司架构与资产 - ECG公司拟通过内部重组取得对ERR公司 GML公司以及PAM公司的控制并实现财务报表合并 [2] - PAM公司持有位于津巴布韦的金矿Ayrshire项目 Muriel项目和ThreeCheers项目100%的矿权 [2] 战略动机与业务影响 - 本次投资是公司贯彻“三转一优”经营方针 “一体两翼”经营策略的具体实践 [3] - 通过认购ECG公司股权 公司能够获取矿产资源的权益 并可掌握相关矿山项目的优先合作权 [3] - 此举将为公司原有主业注入新的增长动能 强化核心业务优势 并助力公司积累矿山生产运营管理经验 [3] - 将推动公司业务从传统的破碎 筛分设备及备件销售 向更广阔的矿山开采运营服务领域延伸 挖掘构建多元业务生态的潜力 [3] - 将有力推动公司产品及服务走向世界舞台 进一步拓展全球市场版图 [3]

董事会会议决议 - 南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年12月29日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，审议通过了两项议案 [2] - 会议审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司下一次股东会审议 [4][5] 重大合同概况 - 公司与岚县伟业选矿有限公司签订了《岚县伟业460万吨/年选矿项目设备采购及生产运营合同》 [11] - 合同核心内容包括：客户向公司采购年加工矿石量大于460万吨的铁矿石项目所需设备，并在项目建设完成后，将选矿厂全流程运营（不含尾矿库）整体移交给公司负责 [9][11] - 预计本项目运营10年的运营费用约为人民币30亿元，合同的履行预计将对公司未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响 [9][11] 交易对手方信息 - 交易对手方为岚县伟业选矿有限公司，是一家以从事黑色金属矿采选业为主的企业，注册资本为1000万元人民币 [11][13] - 伟业选矿与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易 [12] - 截至公告披露日，除本次合同外，最近三个会计年度，伟业选矿未与公司发生类似业务，且其不是失信被执行人，具备良好的资信情况和履约能力 [13] 合同核心条款 - 服务期限为自项目建设完工验收并移交运营之日起，至项目具备运营条件的全周期，预计运营10年 [11][14] - 合同涉及设备采购及生产运营，设备总价款以双方确认的《设备采购清单》为准，设备款支付自项目正式投产或第一份采购合同生效满1年起两年内完成 [15] - 甲方需向公司支付设备采购总额6%的费用作为管理费用，分两期支付 [14] - 运营服务费包括固定运营服务费和额外运营服务费，额外运营服务费为本项目利润的5% [16] - 为保障债权，公司与伟业选矿实际控制人李道华签订了《股权质押合同》，李道华将其持有的伟业选矿10%的股权及派生权益出质给公司，质押期限10年 [17] 合同对公司的影响与战略意义 - 合同的履行将对公司未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响 [9][17] - 公司近年来致力于由传统设备制造企业向“装备制造+服务”型企业升级，本次交易有利于增加公司主营业务收入，促进长远发展，符合公司整体发展战略 [18] - 合同的签订有助于公司进一步开拓矿山运营服务市场，提升行业知名度，落实公司战略发展目标 [18] - 公司具有履行合同必要的运营服务能力和资源条件，合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主营业务不会对合同对方形成依赖 [18]

核心交易概述 - 南矿集团与岚县伟业选矿有限公司签订重大设备采购及生产运营合同 [1] - 合同涉及年加工矿石量超过460万吨的铁矿石选矿项目 [1] - 项目包含设备采购与后续长达10年的选矿厂全流程运营委托 [1] - 预计10年运营期的总运营费用约为人民币30亿元 [1] 合同具体内容 - 伟业选矿向南矿集团采购项目所需设备 [1] - 伟业选矿负责选矿厂、尾矿库等整体工程项目的建设工作 [1] - 项目建设完成并验收具备生产条件后，整体移交给南矿集团负责运营 [1] - 运营范围涵盖选矿厂全流程，但不包含尾矿库运营 [1] - 移交内容包括工程建设相关的一切资料 [1] 运营安排与期限 - 运营委托期限自项目完工验收并移交后开始 [1] - 运营期将持续至本项目具备运营条件的全周期 [1] - 合同预计的运营服务期限为10年 [1]

核心交易概述 - 南矿集团与岚县伟业选矿有限公司签订重大设备采购及生产运营合同，合同涉及年加工矿石量超过460万吨的铁矿石项目 [1] - 合同包含设备采购与后续长期生产运营两部分，预计运营期限为10年，期间运营费用总额约人民币30亿元 [1] 合同具体内容与责任划分 - 伟业选矿负责向公司采购项目所需设备，并负责选矿厂、尾矿库等整体工程项目的建设工作 [1] - 项目建设完成并验收具备生产条件后，整体移交给南矿集团负责选矿厂全流程运营（不含尾矿库运营） [1] - 运营移交内容包括工程建设相关的一切资料 [1] 运营安排与财务影响 - 委托运营期限自项目完工验收移交之日起，至项目具备运营条件的全周期，预计运营周期为10年 [1] - 预计10年运营期的总运营费用约为人民币30亿元 [1]

核心交易 - 南矿集团全资子公司鑫矿智维与湖南某矿业公司签订钼矿破碎生产线十年运维合同 总金额达人民币9600万元 [1] - 此次签约标志着公司由传统设备制造商向"装备制造+服务"综合解决方案提供商战略转型的重要突破 [1] 业务转型战略 - 鑫矿智维作为南矿集团深耕后市场服务的关键载体 专注于为矿山客户提供备品备件、整机保养维修及生产线运维在内的全生命周期服务 [1] - 公司致力于帮助客户提升生产效率 降低运营成本与故障率 实现产能与效益的双提升 [1] 服务能力建设 - 鑫矿智维构建覆盖全球的服务网络 实施7×24小时快速响应机制 提供个性化备件方案和精准维保服务 [2] - 在四川某大型铁矿项目中 公司提供的衬板成功应用于进口品牌旋回破碎机 连续稳定运行11个月且寿命远超预期 [2] - 公司协助客户完成设备保护与控制系统升级改造 以高效专业服务赢得客户对国产备件的信任 [2] 技术实施成效 - 在湖南郴州多金属矿项目中 通过全面诊断后量身定制维保方案 重新设计工艺流程并优化设备腔型与耐磨件材质 [2] - 项目实现设备一键启停、远程监控、负荷优化、故障预警与自动诊断等智能化功能 有效降低人力成本 [2] - 产线时产量稳定在350-400吨 单线日运行12小时即可满足选厂需求 设备故障率降至3%以内 耐磨件使用寿命增长50%以上 [2] 战略影响 - 合同履行将有效增加南矿集团主营业务收入 提升企业在金属矿山破碎生产线运维服务市场的品牌影响力和业务规模 [3] - 为公司"装备制造+服务"战略的深化和长远发展注入强劲动力 [3]

合同签署概况 - 全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司与湖南鑫矿矿业集团有限公司签订钼矿破碎生产线运维合同 服务期限为生产线正式投产之日起十年 服务费总金额预计9,600万元 [1] 交易对手方情况 - 交易对手方湖南鑫矿矿业集团主营业务为有色金属矿采选业 截至公告披露日非失信被执行人且具备良好资信 [2] - 最近三个会计年度内交易对手方未与公司发生类似业务往来 [2] 合同主要内容 - 合同服务内容为带设备提供钼矿破碎生产线运维服务 服务费按6%增值税发票结算 [2] - 合同自双方签字盖章之日起生效 争议解决方式为提交江西省南昌人民法院诉讼 [2] 财务与经营影响 - 合同履行将对公司未来年度营业收入和营业利润产生积极影响 收入将按会计准则在相应会计期间确认 [1][2] - 预计增加公司主营业务收入 提升金属矿山破碎生产线运维服务市场影响力与业务规模 [3] 战略发展意义 - 合同符合公司由传统设备制造向"装备制造+服务"型企业升级的战略方向 [3] - 有助于开拓矿山破碎生产线运维服务市场 提升行业知名度并落实战略发展目标 [4]