股票交易异常波动 - 公司股票在2025年12月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30% [2] - 该情形属于上海证券交易所规定的股票交易异常波动 [2] - 公司及第一大股东自查后确认，截至2025年12月26日不存在影响股价异常波动的重大事项 [2] 公司声明与核查 - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 [2] - 公司未发现前期披露的信息存在需要更正或补充之处 [2]

公司股价与交易表现 - 12月26日，公司股价上涨5.85%，报收24.80元/股 [1] - 当日成交额为1.84亿元，换手率为4.37% [1] - 公司总市值为44.64亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司，位于广东省深圳市宝安区 [1] - 公司成立于2004年12月17日，于2021年4月28日上市 [1] - 公司主营业务为高性能PI薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：高性能PI薄膜占96.62%，其他PI薄膜及加工占1.90%，其他占1.48% [1] 主要流通股东动态 - 广发基金旗下产品“广发稳健回报混合A”位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在三季度减持19.49万股，截至三季度末持有317.27万股，占流通股比例为1.76% [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金今日浮盈约434.66万元 [2] 相关基金产品信息 - 广发稳健回报混合A成立于2020年8月17日，最新规模为36.18亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为15.25%，近一年收益率为14.32%，成立以来收益率为-8.69% [2] - 该基金由基金经理观富钦和王瑞冬共同管理 [2] - 观富钦累计任职时间7年319天，现任基金资产总规模65.77亿元，任职期间最佳基金回报95.27%，最差基金回报-35.14% [2] - 王瑞冬累计任职时间5年222天，现任基金资产总规模48.17亿元，任职期间最佳基金回报70.59%，最差基金回报-11.17% [2]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议地点为深圳市宝安区松岗街道办华美工业园公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东会召开当日9:15至15:00 [2][4] 股东会审议事项与投票规则 - 本次股东会审议议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过 详细内容于2025年12月4日披露于指定媒体及上交所网站 [5] - 议案1将对中小投资者表决单独计票 无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案 [6] - 同一表决权以第一次投票结果为准 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部账户所持同类股票数量总和 [7] 会议出席与登记安排 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东会 并可委托代理人出席 [9] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00至11:30及13:30至16:30 登记地点与会议召开地点相同 [12] - 股东可通过现场或邮件方式办理登记 需提供相应身份证明及持股证明文件 [11] 独立董事变更情况 - 独立董事黄华因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员等全部职务 [19] - 黄华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士 其辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效 [20] - 公司董事会已提名武晶茹女士为第三届董事会独立董事候选人 其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过 [19][20] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人武晶茹女士为注册会计师、高级会计师 现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问 [21] - 武晶茹女士未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系 [22] - 若武晶茹女士经股东大会选举通过 将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [21]

担保基本情况 - 公司为全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司向中信银行嘉兴平湖支行申请授信提供最高额连带责任保证担保 担保金额为人民币2000万元 [2] - 担保范围包括主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权费用等全部应付费用 [5] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年 每笔业务合同保证期间单独计算 [5] 内部决策程序 - 担保事项经公司第二届董事会第二十七次会议全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）[6] - 2024年年度股东大会批准为控股子公司提供不超过人民币30000万元担保额度 授权经营层在合并报表范围内调剂使用 [2] 担保合理性分析 - 担保为满足生产经营持续稳健开展需要 符合公司日常资金使用及业务发展资金需求 [5] - 被担保方为合并报表范围内全资子公司 担保风险总体可控 [5] 累计担保情况 - 公司对全资子公司担保总额为人民币59157.93万元 占最近一期经审计净资产比例的62.73% [7] - 公司及子公司不存在为第三方担保事项 且无逾期担保情形 [7]

减持计划实施结果 - 国投高科通过集中竞价减持171.64万股 减持价格区间为15.01-16.68元/股 减持总金额2710.17万元 [4] - 减持比例为0.95% 未完成原定180万股减持计划 剩余8.36万股未减持 [4] - 减持后持股数量降至1875.01万股 持股比例从11.37%下降至10.42% [2][4] 减持计划背景 - 减持计划于2025年5月9日披露 拟通过集中竞价方式减持不超过180万股（占总股本1%） [3] - 减持窗口期为公告披露后15个交易日起的3个月内 实施截止日为2025年8月29日 [3][4] - 减持股份来源为首次公开发行前取得股份 已于2024年4月29日解除限售上市流通 [2] 持股结构变化 - 减持前国投高科持有2046.64万股 占总股本比例11.37% [2] - 本次减持后仍持有1875.01万股 继续保持重要股东地位 [4] - 实际减持情况与披露计划一致 未出现提前终止情形 [4]

股东减持计划公告 - 公司持股5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司目前持有39,315,000股，占公司总股本的10.47% [1] - 该股东计划在2025年7月17日至2025年10月16日期间通过集中竞价方式减持不超过3,750,000股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求 [1] 股东基本情况 - 北京人济房地产开发集团有限公司为公司持股5%以上的主要股东 [1] - 该股东当前持股数量为39,315,000股，占总股本比例10.47% [1] 减持计划实施细节 - 减持方式确定为集中竞价交易 [1] - 减持期间为2025年7月17日至2025年10月16日，除非遇到法规规定的不得减持的时间 [1] - 减持数量上限为3,750,000股，不超过公司总股本的1% [1]