登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券简称：国新健康 证券代码：00050 3编号：2025-70 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议于2025年11月4日 发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于与中国国新关联交易的议案》。 同意公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新健康有限"）与中国国新控股有限责任 公司（以下简称"中国国新"）签署《中国国新股权投资法律合规智能审查系统建设服务合同》，由国新 健康有限为中国国新建设"中国国新股权投资法律合规智能审查系统"，合同金额（含税价）为人民币 2,840,000元。 表决情况：5票赞成、0票反对、0 ...

关联交易公告 - 国新健康于2025年11月10日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过关于与中国国新关联交易的议案 [2] - 公司全资子公司国新健康保障服务有限公司将为中国国新建设股权投资法律合规智能审查系统 [2] - 合同涉及应用软件的设计开发、移交、培训及相关服务工作，合同含税金额为人民币284万元 [2] 交易双方关系 - 中国国新控股有限责任公司为国新健康的实际控制人及关联方 [2] - 本次交易因此构成关联交易 [2]

公司合同签署 - 公司全资子公司国新健康保障服务有限公司与中国国新控股有限责任公司拟签署系统建设服务合同 [1] - 合同内容为建设"中国国新股权投资法律合规智能审查系统" [1] - 合同金额为含税价人民币284万元 [1] 合同服务内容 - 国新健康有限负责完成应用软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作 [1]

公司合同签署 - 公司全资子公司国新健康保障服务有限公司与中国国新控股有限责任公司拟签署服务合同，负责建设股权投资法律合规智能审查系统 [1] - 合同金额为人民币284万元 [1] - 服务内容包括应用软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作 [1]