日常关联交易公告 - 公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟与关联方海南极锐签订《电解铝低温烟气余热发电项目二期设备采购与工程服务合同》，预计合同金额不超过1,063万元 [5] - 关联交易已通过独立董事专门会议审议，2票同意、0票反对、0票弃权，独立董事认为交易定价公允且符合公司利益 [3] - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事李志远、靖宇梁回避表决 [4] - 过去12个月内公司与同一关联人的关联交易未达3,000万元且未超公司最近一期经审计总资产或市值1%，无需提交股东会审议 [4] - 关联方海南极锐由公司董事长李志远实际控制，注册资本500万元，主营气体压缩机械制造、余热发电技术研发等业务 [7][8] - 交易付款安排为预付款30%，进度款按项目进度支付，保留质保金待验收合格一年后支付 [11] 外汇套期保值业务公告 - 公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，额度不超过2.25亿美元或其他等值外币，有效期12个月，资金可循环使用 [15][17] - 业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，涉及美元、欧元等结算货币 [19] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金，业务不以投机为目的 [17][18] - 董事会已审议通过该议案，授权管理层在额度内审批并签署文件，无需提交股东会 [21] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确决策权限和操作流程，配备专职人员控制风险 [24] - 财务部门将定期监控业务情况，内部审计部审查操作合规性，重大波动时及时报告管理层 [25]