财务表现 - 2025上半年实现营业收入5.39亿元 同比增长1.54% [1] - 归母净利润1.26亿元 同比增长24.83% [1] - 基本每股收益0.55元 [1] - 经营活动现金流量净额8921.26万元 同比增长28.33% [1] - 拟每10股派发现金红利1.00元 共计分配现金股利2471.74万元 [2] 业务发展 - 企业微电网产品营业收入同比增长20.14% [1] - 电量传感器营业收入同比增长6.47% [1] - 电力监控及变电站综合监测系统、能效管理产品及系统、消防及用电安全产品收入同比无显著变化 [1] - 持续研发投入推动企业微电网领域智能化发展 [1] 市场拓展 - 国内国际市场营收双增长 [1] - 境外营业收入2675.29万元 同比增长8.04% [1] - 通过EMS2.0与EMS3.0推广在公共事业、新能源及产业园区领域实现销售提升 [1] - 出海业务展现巨大发展空间与需求增长潜力 [1] 公司定位 - 专注于中低压企业微电网能效管理设备与系统的研发、生产、销售及服务 [2] - 硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业与软件企业 [2] - 具备提供可靠、安全、节约、有序用电及智能化运维管理系统解决方案的能力 [2]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票36,068,530股，发行价每股22.18元，募集资金总额799,999,995.40元，扣除承销保荐费用后净额为785,011,316.23元 [4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2025〕67号） [4] 募投项目规划 - 募集资金计划用于三个项目：研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目、补充流动资金，总投资额100,977.65万元，拟使用募集资金78,501.13万元 [4][5] - 补充流动资金原计划24,000万元，后因实际募集资金净额不足调整为22,501.13万元 [5] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目12,129.01万元，占总投资的12.01%，其中企业微电网产品技术改造项目投入344.58万元（占总投资2.31%） [5] - 研发总部及企业微电网系统升级项目具体投入金额未披露，但合计自筹资金投入包含该项目 [5] 发行费用支付 - 公司以自筹资金预先支付发行费用1,311,320.76元，包括承销保荐费849,056.60元、审计验资费377,358.50元、律师费84,905.66元 [5][6] 鉴证结论 - 天健会计师事务所确认公司编制的专项说明符合证监会和深交所监管要求，真实反映自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 [2][5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股 每股发行价22.18元 募集资金总额799,999,995.40元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为78,501.13万元 [2] - 募集资金已于2025年3月27日经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资计划调整 - 实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元 [2] - 经董事会审议通过 对募投项目募集资金投入金额进行调整 [2] - 调整后募集资金全部用于"研发总部及企业微电网系统升级项目" 原项目投资总额100,977.65万元 [3] 子公司增资方案 - 使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞进行增资 [3] - 增资款全部计入注册资本 用于"企业微电网产品技术改造项目" [3] - 增资后江苏安科瑞注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元 [3] 增资对象财务情况 - 江苏安科瑞2024年末资产总额48,804.93万元 净资产34,202.87万元 [5] - 2024年度营业收入69,900.56万元 净利润692.30万元 [6] - 2025年第一季度营业收入14,268.64万元 净利润436.33万元 [6] 募集资金管理 - 江苏安科瑞将开立募集资金专用账户 [6] - 签署募集资金监管协议 实行专户管理 [6] - 严格按照监管要求规范使用募集资金 [6] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目建设实际需要 保障项目顺利实施 [7] - 符合募集资金使用监管要求及发行申请文件安排 [7] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [7] 审议程序 - 增资议案经董事会审议通过 [7] - 独立董事同意该增资事项 [2] - 符合公司经营发展需要及股东利益 [7] 保荐机构意见 - 增资事项履行了必要审批程序 符合监管规定 [8][9] - 不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形 [9] - 保荐人对增资事项无异议 [9]