募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，募集资金总额为9.025亿元，扣除发行费用0.775亿元（不含税）后，实际募集资金净额为8.251亿元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日经立信会计师事务所验证并出具验资报告（信会师报字2023第ZA14928号） [1] 募集资金专户管理 - 全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司开立专项账户用于"信息系统建设"项目，开户行为中信银行苏州分行，账号8112001012900880735，初始存储金额为0元 [3] - 公司与中信银行、东吴证券及全资子公司签订《募集资金四方监管协议》，明确专户资金仅用于指定项目，不得挪用 [4] - 协议要求保荐机构东吴证券每半年现场检查一次资金使用情况，银行需配合提供对账单及查询服务 [4][5] 监管协议核心条款 - 专户资金支出超过500万元或募集资金净额20%时需立即通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐代表人变更需书面通知银行，但不影响协议效力 [5] - 协议自四方签署后生效，至资金全部支出且督导期结束失效 [5] - 争议解决条款约定协商不成时可向丙方住所地法院诉讼 [5]

募投项目调整情况 - 公司于2025年6月17日通过董事会及监事会决议，将募投项目"信息系统建设"实施主体由公司扩展至全资子公司长华连云港，实施地点新增江苏省连云港市徐圩新区石化产业基地石化五道18号 [1] - 调整后实施主体为长华化学与长华连云港，实施地点覆盖张家港市原址及连云港新址 [5] - 该调整不涉及募集资金用途变更，属董事会审批权限内事项，无需提交股东会审议 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,505万股，发行价25.75元/股，募集资金总额9.025亿元，扣除发行费用后净额5.245亿元 [2] - 立信会计师事务所于2023年7月28日出具验资报告确认资金到位情况 [2] - 公司设立专项账户存储募集资金，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [2] 调整原因及影响 - 调整旨在优化长华连云港建设资金结构，推动智能化工厂目标实现，提升整体精细化管理水平 [5] - 通过整合资源可加快项目实施进度，提高募集资金使用效率，同步提升公司治理水平 [5][7] - 董事会及监事会认为调整符合监管规定，不影响原有投资方案，且不存在损害股东利益情形 [7] 资金管理安排 - 公司将为长华连云港开立专项账户用于"信息系统建设"资金管理 [6] - 董事会授权管理层办理账户开立、签订监管协议等具体事项 [6] 保荐机构意见 - 东吴证券确认调整事项履行了必要程序，符合深交所自律监管规则，对提高资金使用效率具有积极作用 [8]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月16日通过电话、口头、邮件方式送达全体监事，包含会议材料及时间、地点、内容、方式等细节，全体监事一致同意豁免通知时限 [1] - 会议以通信方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在健全长效激励机制，吸引优秀人才，将股东、公司、核心团队利益绑定，推动长远发展 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 计划需提交股东会审议，需非关联股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 激励计划考核管理办法 - 通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核指标科学合理，具有可操作性，能确保激励计划顺利实施 [3] - 管理办法有助于完善公司治理结构，形成价值分配体系，表决结果为全票通过 [3] - 需提交股东会审议，非关联股东表决权三分之二以上通过 [3] 激励对象名单审核 - 激励对象名单不包括独立董事、监事，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，无违法违规记录 [4] - 激励对象资格合法有效，名单将在股东会前内部公示10天，表决结果为全票通过 [4] 募投项目调整 - 将募投项目"信息系统建设"实施主体由公司增加至公司及全资子公司长华连云港，实施地点同步扩展至张家港市和连云港市 [5] - 调整不属于募集资金用途变更，在董事会权限范围内，无需提交股东会 [5] - 将为长华连云港开立募集资金专户，规范资金管理，表决结果为全票通过 [5][6] - 调整有利于提高资金使用效率，整合资源，保荐机构东吴证券出具无异议核查意见 [6]