募投项目调整 - 公司决定对部分募投项目进行变更、结项及延期调整，拟将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”结项后节余的4575.02万元募集资金永久补充流动资金，并将“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”延期至2027年12月 [1][2] - “医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”总投资金额从2.802亿元调减至4937万元，拟使用募集资金从8753.26万元调减至4203.84万元，项目规模从原计划6条折叠纸盒生产线、3条说明书生产线缩减为仅保留已建成的1条折叠纸盒生产线 [3] - “环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”总投资5.981亿元，拟投入募集资金5.5亿元，截至2025年11月25日已投入4.14亿元，投资进度75.28%，项目原计划2024年6月达到预定可使用状态，后首次调整至2025年12月，本次进一步延期至2027年12月 [5] 项目调整原因 - 项目调整主要系医药行业需求未及预期、市场竞争加剧，同时初始募集资金规模未达预期导致资金缺口较大 [1][4] - “医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”调整原因还包括子公司西安凌峰环球印务科技有限公司的新增产能已能适配当前市场需求 [4] - “绿色包装工业园项目”延期原因为医药行业需求未及预期、市场竞争加剧，项目已基本完成厂房及配套设施建设，新建的2条折叠纸盒、2条说明书生产线已安装调试并平稳运行，公司将采取审慎投资原则结合市场需求逐步释放产能 [5] 募集资金使用情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金净额7.375亿元，原计划投向三个项目，截至2025年11月25日累计投入募集资金5.5446亿元 [3] - “医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”原拟投入募集资金8753.26万元，截至2025年11月25日仅累计投入4037.81万元，结项后节余募集资金4575.02万元将永久补充流动资金，占募集资金净额的6.20% [2][3][4] - “绿色包装工业园项目”尚未投入的募集资金将主要用于设备购置及安装，2026年计划完成剩余投资的40%，2027年完成全部剩余投资 [5] 法律诉讼情况 - 公司近日收到法院《应诉通知书》，因涉及一起损害公司利益责任纠纷被列为被告，涉案金额约3.326亿元及资金占用费、案件受理费等相关费用 [7] - 诉讼源于控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其下属子公司的贷款逾期事项，公司作为担保人已履行担保责任向浙商银行垫付了全部逾期贷款 [7] - 公司对原告主张不予认可，已通过向受理法院提出异议等方式依法主张权益，同时将加大力度追讨领凯科技其他股东的反担保责任 [8] 公司经营业绩 - 公司已连亏两年，今年前三季度营收为6.19亿元，同比下降44.12%，归母净利润为-2006.19万元，同比下降173.05%，扣非归母净利润为-2179.35万元，同比下降184.30% [8] - 前三季度净利润同比盈转亏，面临业绩压力 [1]

公司募投项目调整 - 公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于部分募投项目变更、结项及延期的议案 [1] - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [4] 医药包装项目结项 - 对“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”进行投资总额调整并予以结项 [2] - 项目结项后，将节余募集资金4575.02万元（含利息收入）永久补充流动资金，占公司募集资金净额的6.20% [2] - 此举旨在将闲置募集资金投入主营业务，提升资金使用效益 [2] 绿色包装工业园项目延期 - 对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”的预定可使用状态时间进行延期 [3] - 延期不涉及项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容的变更 [3] - 延期是为了确保项目建设质量与长期效益，避免盲目赶工导致资源浪费 [3]

公司募集资金使用调整 - 公司为提高募集资金使用效率并匹配现阶段经营发展需要，拟对募集资金投资项目进行调整[1] - 公司同意调整并结项“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金[1] - 节余募集资金金额为4,575.02万元（含利息收入），占募集资金净额的6.20%[1] - 节余资金转出后，公司将注销相关的募集资金专户[1] 具体项目调整详情 - 对于“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，公司调整其投资总额并予以结项[1] - 对于“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”，公司对其达到预定可使用状态的时间进行延期[1] - 第二个项目的延期不改变其实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容[1] - 项目延期是基于项目的实际建设情况及当前实施进度而作出的决定[1]

募集资金投资项目调整 - 公司调整医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目并予以结项 将节余募集资金4575.02万元永久补充流动资金 占募集资金净额的6.20% [1] - 节余募集资金转出后 公司将注销相关募集资金专户 [1] - 公司对环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目进行延期 项目实施地点、主体、方式、投资总额及内容均保持不变 [1] 资金使用效率与经营发展 - 调整旨在提高募集资金使用效率 匹配公司现阶段经营发展的实际需要以创造更大效益价值 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股68,040,000股 每股面值1.00元 每股发行价格为人民币[1] - 募集资金总额为人民币73,753.26万元 扣除发行费用后拟投入募集资金金额为73,753.26万元[1][2] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并与保荐人、商业银行签署监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额为19,383.58万元（含利息收入和手续费）[3] - 环球印务扩产暨绿色包装产业园（一期）项目拟投入募集资金73,753.26万元 已投入54,563.12万元[2][3] - 医药包装折叠纸盒项目拟投入募集资金24,083.29万元 具体投入金额未披露[2] 闲置资金补充流动资金计划 - 使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月[1][3][4] - 按LPR一年期3.00%测算 预计最高可节约财务费用450万元[4] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券交易或风险投资[4][5] 决策程序执行情况 - 董事会、监事会于2025年8月11日审议通过该议案[1][5] - 前次1.5亿元补充流动资金已于2025年6月12日全额归还至募集资金专户[3] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定且未改变募集资金用途[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股68,040,000股 每股发行价格11.03元 募集资金总额750,481,200元 扣除发行费用12,948,580.21元后实际募集资金净额737,532,619.79元 [2] - 募集资金全部存放于专项账户 并与保荐人及商业银行签署监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 募集资金拟投资总额97,836.55万元 实际投入募集资金73,753.26万元 截至2025年6月30日已投入54,563.12万元 [4] - 募集资金账户余额为19,383.58万元（含利息收入和手续费） [4] - 前次使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金已于2025年6月12日全额归还至专户 [5] 本次资金使用计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [6] - 按LPR一年期3.00%测算 预计最高可节约财务费用450万元 [6] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券交易及风险投资 [7] 决策程序与监管意见 - 董事会及监事会审议通过资金使用议案 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [7] - 保荐人核查认为程序合规 未改变募集资金用途 不影响投资计划正常进行 [8]