公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 [5] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [5] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [5] 注册资本变更 - 公司总股本由120,000,000股增至156,000,000股 增幅30% 源于资本公积金转增股本方案 [5] - 转增方案为每股转增0.3股 股权登记日为2025年7月8日 [5] - 注册资本由人民币12,000万元变更为15,600万元 [8] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在江苏常州公司办公楼召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 重复投票以第一次结果为准 [3] - 本次审议2项议案 无需对中小投资者单独计票 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程条款序号全面调整 如总则条款由原第一条调整为修订后第一条 [7] - 明确法定代表人由董事长担任 辞任时需在30日内确定新人选 [8] - 新增财务资助限制条款 规定累计资助总额不得超过已发行股本总额10% [17] 股份管理规范 - 公司股份总数确认为15,600万股 均为普通股 [16] - 规定公司及子公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [16] - 明确股份回购情形及处置时限 要求三年内转让或注销回购股份 [18] 股东权利义务 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及会计凭证等材料 [22] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定条款 包括未召开会议或未达表决权数等 [23] 控股股东责任 - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 [33] - 要求控股股东维持公司控制权和经营稳定 质押股份需符合监管规定 [37] - 规定控股股东实际执行公司事务时需履行董事忠实勤勉义务 [34]

公司公告核心内容 - 杭州豪悦护理用品股份有限公司全资子公司江苏豪悦实业有限公司完成工商变更登记并换发营业执照 [1][2] - 江苏豪悦变更经营范围后新增多项业务许可 [2][3] 工商登记信息 - 企业名称：江苏豪悦实业有限公司 [2] - 统一社会信用代码：913213225558244921 [2] - 法定代表人：虞进洪 [2] - 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] - 成立日期：2010年5月19日 [2] - 注册资本：22,000万元人民币 [2] - 住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号 [2] 经营范围变更 原有业务范围 - 第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）生产销售 [2] - 卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品）生产销售 [2] - 无纺布、塑料薄膜、复合芯体生产销售 [2] - 物业管理服务 [2] - 进出口业务 [2] 新增医疗相关业务 - 医用口罩生产销售 [2] - 第二类医疗器械生产销售 [2] - 医护人员防护用品生产销售 [2] - 消毒剂生产销售 [2] - 劳动保护用品生产销售 [2] 新增其他业务 - 发电输电配电业务 [3] - 化妆品生产销售 [3] - 光伏设备销售及技术服务 [3] - 宠物食品用品销售 [3] - 母婴用品制造销售 [3] - 互联网销售（除需许可商品） [3]