交易概述 - 公司全资子公司上海汇众拟以不高于15,478.3804万元人民币收购联创电子5.2957%股权 [1][2] - 交易构成关联交易 因联创电子为公司控股股东上汽集团间接控制的企业 [2] - 交易不构成重大资产重组 且无需提交股东会审议 [1][2][4] 交易标的 - 联创电子主营汽车智能转向控制系统、智能制动控制系统、智能悬架控制系统等产品 [9] - 主要客户包括上汽通用五菱、比亚迪、赛力斯汽车、长城汽车等整车企业 [9] - 2024年经审计销售收入为151,616.00万元 2025年1-31月未经审计销售收入为83,772.53万元 [10] 交易定价 - 采用收益法评估 联创电子股东全部权益价值评估值为292,282.00万元 [10][11] - 较净资产账面值28,233.57万元增值显著 主要因业务处于快速增长期 [10][11] - 最终交易价格以国资评估备案金额为准 支付方式为全额一次性付清 [2][12] 战略意义 - 交易系公司加速"智能底盘"业务矩阵打造和前瞻布局的重要举措 [2] - 有利于推动上海汇众从传统底盘制造商向智能底盘解决方案提供商转型 [12] - 可促进与联创电子在智能底盘、智能网联等业务领域的协同合作 [12] 财务影响 - 上海汇众2024年经审计营业收入为1,558,184万元 2025年1-6月未经审计营业收入为861,387万元 [8] - 交易使用自有资金 不会对公司合并报表范围产生影响 [2][3] - 过去12个月内同类关联交易金额未达最近一期经审计净资产的0.5% [1][4] 审批程序 - 董事会以6票同意、0票反对、3票回避表决的结果审议通过该议案 [2][14] - 独立董事专门会议及董事会战略与ESG可持续发展委员会均一致同意该交易 [14]

公司融资情况 - 时驾科技完成数亿元A轮战略融资 由吉利星源领投 多家产业资本和同济大学科创基金跟投 [2] - 平湖经开区国有资本为公司智能制造基地提供落地支持 [2] 公司背景与技术 - 公司成立于2021年 专注于智能悬架控制系统与空气供气单元自主研发 [3] - 核心团队成员来自同济大学、清华大学等顶尖学府 拥有超过十年的主机厂及国际零部件行业研发经验 [3] - 已推出"八合一集成闭式空气供给模块"和"全主动空气悬架系统"等创新成果 [3] - 首创千段调节自适应天/地棚控制等软件算法 提升复杂工况驾乘体验 [3] 融资用途 - 融资将用于第三代全主动悬架关键技术研发 [4] - 建设年产能50万套的先进智能制造中心 [4] - 公司目标在未来10年成为全球百强供应链中的中国悬架代表企业 [4] 投资方观点 - 吉利星源认为公司展现出强大的技术实力和创新能力 具备全栈开发与量产能力 [5] - 投资符合汽车产业智能化发展趋势 契合吉利星源对前沿科技的战略布局 [5] - 公司市场潜力巨大 有望在智能悬架领域占据重要地位 [5] 行业观点 - 智能悬架是汽车智能化的重要组成部分 受到政府和行业高度重视 [6] - 国家出台多项政策支持汽车零部件企业创新发展 地方政府积极提供落地支持 [6] - 本轮融资反映创投机构对公司技术实力和市场潜力的认可 [6] - 投资将推动智能悬架技术发展 助力汽车产业升级 [6]