洽洽食品股份有限公司 关于预计触发"洽洽转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-054 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 一、可转换公司债券发行上市概况 特别提示： 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）存续期间，当洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 本次触发转股价格向下修正条件的期间自 2025 年 7 月 7 日起算，截至 2025 年 7 月 18 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于"洽洽转债"当期转股价格的 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2297 号"文核准，公司于 发行总额 13.40 亿元，期限为六年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2020〕1046 号"文 同意，公司本次公开发行的 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日股东大会审议通过，以现有股本剔除已回购股份497,091,436股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金497,091,436元人民币 [1][2] - 回购专用证券账户持有的8,763,661股不参与此次利润分配，公司根据分配比例不变原则调整分配总额 [1][2] - 权益分派实施后，每10股实际现金红利为9.826755元（497,091,436元÷505,855,097股×10股），每股派现0.9826755元 [1][5] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股派现金额0.9826755元 [1][5] 分红对象与税务安排 - 分红对象为截至2025年6月19日收市后登记在册的全体股东 [3] - 对香港投资者通过QFII/RQFII持有股份按10%税率代扣红利税，内地个人投资者持股期限超过1年免征，1年以内（含1年）需补缴税款（每10股补缴1元） [2][3] 可转债及回购价格调整 - 权益分派实施后，"洽洽转债"转股价格由56.91元/股调整为55.93元/股，自2025年6月20日起生效 [4] - 回购股份价格上限由47.19元/股调整为46.21元/股，同步自2025年6月20日起执行 [4] 其他实施细节 - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] - 若自派股东在权益分派业务申请期间股份减少导致代派现金不足，公司自行承担相关责任 [3]

洽洽转债暂停转股公告 - 公司将于2025年6月4日至2024年年度权益分派股权登记日期间暂停"洽洽转债"（债券代码128135）的转股功能，权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易，但持有人需注意转股权益的临时限制 [1] - 本次操作依据《可转债募集说明书》中"转股价格调整方式及计算公式"条款执行，涉及派送股票股利、转增股本、增发新股等情形下的转股价调整机制 [3] 转股价格调整机制 - 转股价调整公式明确列出四种情形：派送股票股利/转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、派现（P1=P0-D）及复合情形下的计算方式 [3] - 调整后转股价保留小数点后两位，采用四舍五入法，确保计算精确性 [3] - 公司承诺在股份或股东权益变化时，通过指定信息披露平台公告调整细则，并明确调整日与操作办法 [4] 特殊情形处理 - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响转债持有人权益的情形，公司将依据公平原则调整转股价，具体操作遵循当时法律法规 [4] - 转股价格调整日若与持有人转股申请日重叠，则按调整后价格执行转股 [4]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月16日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 出席现场会议的股东及代表共39名，代表股份数未披露，中小股东38人代表股份16,213,032股（占表决权股份总数3.2933%）[2] - 通过网络投票的股东381人，代表股份37,139,281股（占表决权股份总数7.5441%），其中中小股东381人代表股份37,139,281股 [2] - 合计中小股东419名，代表股份53,352,313股，占公司有表决权股份总数10.8374% [1] - 公司回购专用账户股份及四期员工持股计划（第五、七、八、九期）不享有表决权 [2] 提案审议及表决情况 - **年度报告及摘要**：同意率99.7748%（248,115,965股），中小股东同意率98.9504%（52,792,322股）[2][3] - **董事会工作报告**：同意率99.7744%（248,114,965股），中小股东同意率98.9485%（52,791,322股）[3] - **监事会工作报告**：同意率99.7746%（248,115,465股），中小股东同意率98.9495%（52,791,822股）[3][4] - **财务决算报告**：同意率99.7754%（248,117,365股），中小股东同意率98.9530%（52,793,722股）[4] - **利润分配预案**：同意率99.8096%（248,202,399股），中小股东同意率99.1124%（52,878,756股）[4][5] - **募集资金使用报告**：同意率99.7751%（248,116,599股），中小股东同意率98.9516%（52,792,956股）[5] - **续聘审计机构**：同意率99.7337%（248,013,691股），中小股东同意率98.7587%（52,690,048股）[5][6] - **闲置募集资金现金管理**：同意率99.7685%（248,100,299股），中小股东同意率98.9210%（52,776,656股）[6] - **自有资金投资理财**：同意率98.6235%（245,252,967股），中小股东同意率93.5842%（49,929,324股）[6][7] - **银行综合授信额度**：同意率99.7270%（247,997,099股），中小股东同意率98.7276%（52,673,456股）[7][8] - **修订公司章程**：同意率99.7718%（248,108,566股），中小股东同意率98.9365%（52,784,923股），该议案为特别决议事项获2/3以上通过 [8] 法律意见与备查文件 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [9]