本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至2025年12月9日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）股价已出现连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发"灵康转债"的 转股价格向下修正条款。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-077 证券代码：113610 证券简称：灵康转债 4、因触发"灵康转债"转股价格修正条款，自2025年8月1日起，转股价格由8.00元/股修正为6.50元/股， 具体内容详见《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-054）。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 ● 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"灵康转债"的转股价格向下修 正的权利，且在未来1个月内（2025年12月10日至2026年1月9日），如再次触及可转债转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案，从2026年1月12日开始重新起算，若再次触发" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-059 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张 可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额299,000万元。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]835号"文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易， 债券简称"齐翔转2"，债券代码"128128"。 3、可转债转股情况 3、转股价格：5.37元/股 4、转股期限：2021年2月26日至2026年8月19日 5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月20日召开，审议通过两项非累积投票议案 [2][4] - 议案一为《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，议案二为《关于向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》，两项议案均获通过 [4] - 会议采取现场与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长宋飞主持，9名董事中8名出席 [2][3] 艾迪转债转股价格向下修正 - 转股价格由23.58元/股向下修正为18.75元/股，修正幅度为20.48% [6][37] - 修正原因为公司股票在2025年10月16日至11月5日期间，出现连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即20.04元/股）的情形，触发向下修正条款 [13][36] - 修正后转股价格自2025年11月24日起生效，艾迪转债于2025年11月21日停止转股，11月24日恢复转股 [7][15] 股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过27元/股 [18][40][41] - 回购股份将用于转换公司可转债，回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [18][25][40] - 截至2025年9月30日，公司总资产689,447.02万元，归属于上市公司股东的净资产368,946.70万元，按回购资金上限2亿元测算，分别占上述财务数据的2.90%和5.42% [28] 董事会决议情况 - 公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，全体9名董事出席，审议通过两项议案 [35][38][43] - 议案一为确定向下修正艾迪转债转股价格为18.75元/股，议案二为通过股份回购方案，两项议案均获9票赞成 [37][40][43] - 董事会授权管理层在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [31]

董事会决议核心 - 公司第十届董事会第二十二次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长钱刚主持 [2] - 会议审议通过《关于不向下修正"中特转债"转股价格的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][6] - 本议案无需提交公司股东会审议 [5] 不向下修正转股价格决定 - 自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发转股价格向下修正条款 [3][20] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2025年11月17日至2026年2月13日）如再次触发条款亦不提出向下修正方案 [3][11][20] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年2月24日开始重新起算 [11][20] 决策依据 - 决策基于"中特转债"剩余存续期还有两年，以及近期股价受市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，未能体现公司长远发展价值 [3][20] - 决策是为维护公司及全体投资者利益，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断 [3][20] 可转债基本信息 - "中特转债"发行规模为人民币500,000.00万元（50亿元），期限6年 [11] - 债券于2022年4月15日在深交所挂牌交易，债券代码"127056" [13] - 转股期自2022年9月5日起至可转债到期日2028年2月24日止 [14] 转股价格历史调整 - "中特转债"初始转股价格为25.00元/股，经过多次权益分派调整，当前转股价格为22.23元/股 [15][16] - 最近一次转股价格调整于2025年10月15日生效，从22.43元/股调整为22.23元/股 [16]

可转债发行与转股条款概况 - 公司于2025年3月18日向不特定对象发行10,410,950张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为1,041,095,000元 [2] - 可转债于2025年4月3日在上海证券交易所上市交易，转债简称"正帆转债"，转债代码"118053" [3] - 可转债转股的起止日期为2025年9月24日至2031年3月17日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为38.85元/股 [3] - 因股票期权自主行权和实施2024年度权益分派，转股价格自2025年6月27日起由38.85元/股调整为38.54元/股 [3] - 因股票期权自主行权，转股价格自2025年9月18日起由38.54元/股调整为38.52元/股 [4] 转股价格向下修正条款触发条件 - 在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，持有可转债的股东应当回避表决 [6] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [6] 当前转股价格向下修正条款触发进展 - 公司股票自2025年11月3日至2025年11月14日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即32.74元/股） [8] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足相关条件，将可能触发转股价格向下修正条款 [8] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务 [8]

公司股价与可转债条款 - 公司股票在2025年10月28日至2025年11月10日期间已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85% [2] - 根据《募集说明书》规定，该情况预计可能触发"广联转债"转股价格向下修正条件 [2] - 如后续触发条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》及时履行审议程序和信息披露义务 [2]

董事会决议与转股价格修正 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年11月7日召开，应出席董事8人，实际出席7人，其中董事刘文静女士因公务原因授权委托董事钟舒乔先生行使表决权 [1] - 会议审议并通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [2][3] - 董事会决定将"蓝帆转债"的转股价格向下修正为10.00元/股，修正前转股价格为10.50元/股，修正幅度为4.76%，修正后的转股价格自2025年11月10日起生效 [8][18] 可转债基本情况 - 公司于2020年5月28日公开发行3,144.04万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为314,404万元 [8] - 该可转债于2020年6月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"蓝帆转债"，债券代码为"128108" [9] - 可转债转股期自2020年12月3日起至可转债到期日2026年5月27日止 [10] 转股价格历史调整 - 2021年6月25日，因回购注销业绩补偿股份，转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股 [11] - 2021年7月7日，因2020年度利润分配（每10股派4元），转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股 [12] - 2023年5月31日，因2022年度利润分配（每10股派4元），转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股 [12] - 2024年5月21日，转股价格向下修正为12.50元/股 [13] - 2025年7月8日，转股价格向下修正为12.00元/股 [14] - 2025年8月15日，转股价格向下修正为11.50元/股 [14] - 2025年9月23日，转股价格向下修正为10.50元/股 [16] 本次修正的触发条件与依据 - 根据募集说明书约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [16] - 截至2025年10月21日，公司股价已出现触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件的情形 [16] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（5.58元/股）和前一个交易日股票交易均价（5.52元/股）之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [18] 2025年第五次临时股东会情况 - 公司于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开 [25][26][28] - 出席本次会议的股东及股东代表共640名，代表股份317,492,618股，占公司股份总数的31.5243%，其中通过网络投票的股东627名，代表股份21,428,917股 [30] - 会议审议并通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1465% [31] - 中小投资者对该议案的表决情况为：同意票占83.1946%，反对票占16.3264%，弃权票占0.4790% [31]

董事会决议核心 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月7日召开，审议通过不向下修正"鸿路转债"转股价格的议案 [2][3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [3] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并明确自2025年11月10日起重新计算触发条件 [7][17] 可转换公司债券基本情况 - "鸿路转债"于2020年10月9日公开发行，发行总额为18.80亿元，期限六年 [8] - 该债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"128134" [9] - 转股期限自2021年4月15日起至2026年10月8日止 [10] 转股价格历史调整 - "鸿路转债"初始转股价格为43.74元/股 [11] - 经多次权益分派调整，转股价格先后调整为43.51元/股（2021年）、33.22元/股（2022年）、32.96元/股（2023年）、32.44元/股（2024年） [11][12] - 最近一次调整后，自2025年6月20日起生效的当期转股价格为32.08元/股 [14] 触发向下修正条款情况 - 自2025年10月20日至2025年11月7日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于当期转股价格32.08元/股的85%（即27.27元/股） [13] - 此情形已触发转股价格向下修正条款 [13][15] - 向下修正条款规定，在可转债存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [15] 不向下修正决定说明 - 公司董事会基于对市场环境、公司基本面及长期发展的信心，决定本次不向下修正转股价格 [17] - 该决定综合考虑了近期股价受市场调整等多重因素影响 [17]

股东会及临时提案安排 - 公司将于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东烟台翔宇投资有限公司（持股17.66%）于2025年11月5日提出临时提案 [2] - 临时提案为《关于向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》 [3] - 该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 且持有"艾迪转债"的股东需回避表决 [3][11] - 股东会可通过现场或网络投票方式参与 网络投票时间为2025年11月20日9:15至15:00 [6][7][8] 可转债基本条款及触发条件 - "艾迪转债"发行总额为100,000万元（10亿元） 于2022年5月12日上市 [20] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日 初始转股价格为23.96元/股 [21] - 截至2025年11月5日 公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即20.04元/股）的情形 触发向下修正条款 [17][26] - 向下修正条款规定 修正后的转股价格不得低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [25] 转股价格历史调整 - 转股价格因权益分派等原因历经多次调整 从初始的23.96元/股调整至目前的23.58元/股 [22][23][24] 董事会行动及后续程序 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年11月5日审议通过向下修正转股价格的议案 [18][27] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [19][27] - 董事会提请股东会授权其办理本次向下修正转股价格的相关事宜 包括确定修正后的转股价格和生效日期等 [27]

文章核心观点 - 巨星农牧发布公告提示其可转债“巨星转债”的转股价格向下修正条款已接近触发条件 [2] - 截至2025年10月27日，公司股价已有10个交易日收盘价低于转股价格80%的阈值，若在未来17个交易日内有5个交易日股价继续低于该阈值，将正式触发修正条款 [7] - 若触发条件，公司董事会将有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议 [6][8] 巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，发行数量1,000万张，期限6年 [2] - 该债券于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648” [3] - 债券初始转股价格为25.24元/股，后因2022年度和2024年度利润分配，转股价格先后调整为25.21元/股和25.04元/股 [4][5] 转股价格修正条款触发情况 - 修正条款规定：在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出向下修正方案 [6][8] - 截至2025年10月27日，公司股票收盘价已有10个交易日低于当期转股价格25.04元/股的80%（即20.032元/股） [2][7] - 若未来17个交易日内有5个交易日公司股票价格低于20.032元/股，将触发转股价格向下修正条件 [7]