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新锐股份: 新锐股份公司章程(2025年7月)
证券之星· 2025-07-10 16:17
公司基本情况 - 公司中文名称为苏州新锐合金工具股份有限公司,英文名称为SHAREATE TOOLS LTD [4] - 注册地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号,注册资本为人民币25,240.8504万元 [4][6] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司,由苏州新锐工程工具有限公司整体变更设立 [2] - 公司于2021年8月24日经中国证监会注册,首次公开发行人民币普通股2,320万股 [3] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构,有权决定经营方针、投资计划、董事监事任免等重大事项 [42] - 董事会由7名董事组成(含3名独立董事),设董事长1名,每届任期3年 [110][99] - 监事会由3名监事组成(含1名职工代表),设监事会主席1名,每届任期3年 [154][148] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书,由董事会聘任 [134] 股份相关规则 - 公司股份总数25,240.8504万股均为人民币普通股,每股面值1元 [20][17] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让,董监高任职期间每年转让不得超过持股25% [29] - 公司可因减少资本、股权激励等情形回购股份,回购方式包括集中竞价交易等 [24][25] - 控股股东持股5%以上进行质押需当日书面报告,关联交易需履行回避表决程序 [39][81] 经营与投资权限 - 经营范围涵盖金属工具制造、新材料研发、进出口等14类业务领域 [14] - 董事会可审批交易金额占公司总资产10%以上的投资事项,超过50%需提交股东大会 [115][118] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东大会批准,担保事项一律经股东大会 [119][43] - 公司设立审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会辅助董事会决策 [45] 重要治理机制 - 采用累积投票制选举董事监事,中小股东表决情况需单独计票披露 [85][33] - 独立董事占比达3/7,需包含会计专业人士,连续3次缺席会议将被撤换 [107][44] - 股东可对违规董监高提起诉讼,连续180日持股1%以上股东有权发起代表诉讼 [36][37] - 重大资产重组、章程修改等事项需经出席股东大会三分之二以上表决通过 [79]