募集资金基本情况 - 2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为124,459.06万元人民币，其中扣除承销保荐费及税款后的募集资金为124,647.60万元，另减除发行相关新增外部费用231.13万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入103,296.96万元，应结余募集资金23,004.33万元，实际结余募集资金23,004.33万元，其中募集资金账户余额24.33万元，使用闲置募集资金补充流动资金余额22,980.00万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券及多家银行签订三方监管协议，后续因项目变更与子公司及银行签订四方监管协议，确保募集资金使用合规 [1] - 2022年及2024年公司分别变更部分募投项目，将原项目剩余募集资金转入全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施的年产80万吨电池箔及配套坯料项目，并签订相应监管协议 [1][2][3] 2025年半年度募集资金使用情况 - 2025年上半年公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金11,943.25万元，主要用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目 [4] - 年产80万吨电池箔项目因2022年度向特定对象发行股票终止导致建设资金安排变化，建设进度减缓，建成时间由2025年8月延期至2027年12月 [4][5] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日余额为22,980.00万元，其中2024年补充流动资金39,900.00万元，已归还11,920.00万元 [5][6] 变更募投项目情况 - 变更原因包括原募投项目目标市场景气度下降及电池箔市场需求增长，公司为提升募集资金使用效率终止原项目并转向电池箔产能扩张 [7][8][9] - 2022年将年产6万吨铝合金车身板项目变更为年产80万吨电池箔项目，2024年将铝板带箔生产线技改项目变更为同一电池箔项目，变更决策经董事会、债券持有人会议及股东大会审议通过 [8][9][10] - 截至2025年6月30日，变更后项目年产80万吨电池箔及配套坯料项目累计投入63,166.86万元，投资进度73.32%，本年度实现效益3,624.69万元 [12][13][14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件发出 [1] - 监事会主席张伟刚主持会议 应出席监事3人全部实际出席 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过关于募投项目延期的议案 表决结果为同意3票（占比100%） 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为项目延期是基于客观实际情况的审慎决定 未调整项目实质内容及募集资金用途 [1] - 延期不会对募集资金投资项目实施产生不利影响 不存在损害股东利益的情形 [1] 募投项目调整具体内容 - 在实施主体、实施方式和投资规模不变的前提下 将"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"建设期延长至2027年12月 [1] - 本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响 符合公司长期发展规划 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券总额为12.54亿元（125,400万元），共发行1,254万张，每张面值100元 [1] - 募集资金于2019年4月16日全部到位，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2019）82号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金10.33亿元（103,296.96万元） [2] - 公司已终止"铝板带箔生产线技术改造升级项目"和"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入"年产80万吨电池箔及配套坯料项目" [2] - 募集资金专户余额合计24.33万元（243,255.71元），存放于中国工商银行镇江润州支行和中国建设银行镇江分行 [3][4] 募投项目延期原因 - "年产80万吨电池箔及配套坯料项目"原定建设完成期为2025年8月，现延期至2027年12月 [1][5] - 延期主因为公司终止2022年度向特定对象发行股票事项（原计划募集该项目资金19亿元），导致项目建设资金安排变化和实施进度减缓 [5] - 项目实施主体、方式、资金用途及投资规模均未发生变更 [5] 项目保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效性，并优化资源配置，加强对项目的监督管理 [5] - 公司将持续关注市场变化，定期对项目进行监督检查和评估，致力于实现项目质量和经济效益最优化 [6] 项目延期影响 - 本次延期未改变募投项目实质内容及募集资金用途，不会对公司生产经营造成实质性影响 [6] - 延期决定符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率和未来收益 [6] - 监事会认为该调整不存在损害股东利益的情形，且符合公司长期发展规划 [7] 审议程序与核查意见 - 延期事项已于2025年7月22日经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构（中信证券）认为公司已履行必要决策程序，延期事项无异议 [7]