公司治理动态 - 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案 [1] - 购买责任险旨在完善公司风险管理体系并降低运营风险 [1] 保险购买目的与范围 - 购买责任险为促进董事及高级管理人员更充分发挥决策、监督和管理职能 [1] - 保障措施旨在保护广大投资者利益 [1] - 保险覆盖范围包括公司及其子公司以及董事、高级管理人员和相关责任人员 [1]

关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 - 公司拟继续购买董事及高级管理人员责任险以保障合法权益并完善风险控制体系 [1] - 该事项已通过第三届董事会薪酬与考核委员会会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议 [2] - 全体董事、监事回避表决 该事项将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 责任险具体方案 - 责任险的具体方案以最终与保险公司签署的协议或保单约定为准 [1] - 董事会提请股东大会授权经营层办理投保相关事宜 包括确定保险公司、保险条款等 [1] - 授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止 [1]