公司拟购买董监高责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，旨在完善风险管理体系，降低运营风险，并促进董事及高管充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者权益 [1] - 该保险方案赔偿限额不超过人民币1500万元，保费支出不超过赔偿限额的2%，保险期限为12个月 [1] - 为提升效率，拟提请股东会授权管理层办理投保及后续续保等事宜，管理层将在既定框架内确定承保公司、条款等并签署法律文件 [1] 相关议案审议程序 - 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第二届董事会第二十八次会议已于2026年1月20日审阅了购买责任险的议案 [2] - 全体董事作为被保险对象，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议 [2] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日9点30分在公司办公大楼一楼会议室召开 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [5] - 本次股东会审议事项包括关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [6][7] 股东会参与及登记方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，并可书面委托代理人出席表决 [11] - 股东可通过现场或信函方式登记，登记材料需在2026年2月3日17:00前送达公司指定地点，现场登记时间为该日9:00-12:00及14:30-17:00 [13][14] - 出席会议的股东或代理人需携带登记材料原件，交通及食宿费用自理，并需提前半小时到达会议现场办理签到 [16][17][18]

董事会会议基本情况 - 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年12月24日以通讯表决方式召开 [3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长汪万新主持 [4][5] - 会议通知于2025年12月18日以电子通讯形式发出，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2][6] 审议通过议案详情 - 审议并通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议并通过《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，旨在完善风险控制体系，促进相关人员行使权利履行职责，因董事为利益相关方，全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [8] - 审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9] 公告与文件 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 本次董事会会议决议作为备查文件 [9] - 公告由湖北双环科技股份有限公司董事会于2025年12月24日发布 [10]

公司治理动态 - 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案 [1] - 购买责任险旨在完善公司风险管理体系并降低运营风险 [1] 保险购买目的与范围 - 购买责任险为促进董事及高级管理人员更充分发挥决策、监督和管理职能 [1] - 保障措施旨在保护广大投资者利益 [1] - 保险覆盖范围包括公司及其子公司以及董事、高级管理人员和相关责任人员 [1]

关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 - 公司拟继续购买董事及高级管理人员责任险以保障合法权益并完善风险控制体系 [1] - 该事项已通过第三届董事会薪酬与考核委员会会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议 [2] - 全体董事、监事回避表决 该事项将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 责任险具体方案 - 责任险的具体方案以最终与保险公司签署的协议或保单约定为准 [1] - 董事会提请股东大会授权经营层办理投保相关事宜 包括确定保险公司、保险条款等 [1] - 授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止 [1]