本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易变更关联方的基本情况 （一）日常关联交易变更关联方的原因及履行的审议程序 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"金枫酒业"或"公司"）于2025年5月23日召开的2024年年度股东 大会上审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 同意2025年公司与关联方上海明悦全胜酒业发展有限公司（以下简称"明悦全胜"）进行额度不超过 4,000万元的日常关联交易（销售商品、提供劳务类）。（详见刊登于2025年3月29日的《中国证券报》 和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于 预计公司2025年日常关联交易的公告》） 明悦全胜为本公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称"糖酒集团"）旗下上海海博供 应链管理有限公司的全资子公司。为进一步做强供应链主业，聚焦资源，实现专业化运营，上海海博供 应链管理有限公司将实施业务调整，专注物流主业，旗下 ...

银发旅游市场发展 - 云南新开发品质型银发旅游专列"金色年华·滇西漫游"，由国铁昆明局和中旅星光旅游列车有限公司联合开行，提供五天四晚的"上车歇、下车玩"服务 [1][3][4] - 银发群体已成为旅游市场重要力量，国铁昆明局数据显示其旅游列车接待的60岁以上老年旅客占比超过80% [4] - 市场上适合老年人的旅游产品较少，老年人偏好慢节奏旅行，但云南现有产品多以大巴为主且行程紧凑 [4] 银发旅游产品创新 - 银发旅游列车配备单人床、独立卫浴、智能温控系统、防滑设施及24小时随车医生服务，解决老年人健康与舒适需求 [2][4] - 云南建立银发旅游列车产品体系，包括品质型（如"金色年华"）、普惠型（如"象往号"）等多元选择 [4][5] - 行程设计整合非传统旅游城市资源（如保山），带动区域文旅均衡发展 [6] 政策与行业协同 - 《提振消费专项行动方案》明确提出发展银发旅游产业，释放银发消费市场潜力 [4] - 景区需配套适老化改造，开发康养游、文化历史游等产品以承接银发流量 [7] - 银发旅游列车可拉动淡季文旅消费，同时挖掘铁路运力潜能，形成双向促进效应 [6]

上海金枫酒业股份有限公司 会 议 材 料 二○二五年五月二十三日 上海金枫酒业股份有限公司 时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主要议程： 主持人：董事长 祝勇 预计的议案》； 独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2024 年度独立董事述职报告》。 上海金枫酒业股份有限公司 各位股东： 今天，我受董事会委托，向大会作 2024 年度工作报告。 一、二〇二四年度工作回顾 认真履行职责，不断完善公司治理，强化规范运作与风险管控。围绕上市公司高质 量发展目标，为着力提升企业核心竞争力，增强抗风险能力，充分发挥专业职能。 与经营管理团队共同研究酒业创新发展思路，努力提升品牌影响力，增强渠道掌控 力，促进企业发展。 （一）加强董事会建设，强化规范运作。 董事会，审议了 42 项议案并形成决议，召集年度股东会和两次临时股东会，共提交 审议 13 项议案。按时完成年度利润分配，对关联交易等重点监管事项持续跟进执行 情况，确保股东会决议事项有效执行。 董监高的培训；二是根据修订后的独立董事制度，完成公司独立董事的调整；三是 根据 ...