公司募投项目调整 - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过，将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年调整至2026年12月，延期不超过12个月 [2] - 本次项目延期未改变投资内容、投资总额及实施主体，仅涉及进度调整，保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具无异议核查意见，该事项无需提交股东会审议 [2] - 公司2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额为9.3亿元 [2] 项目资金使用与进度 - 截至2025年9月30日，募集资金投资项目中的“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”、“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”及“补充流动资金项目”均已结项 [2] - 截至2025年9月30日，“技术研发中心建设项目”累计投入募集资金1.01亿元，投入进度为51.78%，目前仍处于建设中 [2] - 截至2025年9月30日，公司募集资金余额为1.8亿元（含利息及现金管理收益），全部存放于募集资金专项账户 [3] 项目延期具体原因 - 延期原因之一是项目子项目“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”涉及系统性创新，专用设备选型、安装调试及人才团队建设耗时较长，且施工工艺复杂、实验室验收规范要求提高 [3] - 延期原因之二是该子项目关键零部件国内供应链完整度偏低，合格供应商开发周期较长 [3] - 延期原因之三是2024年10月公司为满足项目需求，新增壹石通碳中和产业园作为实施地点，对整体进度造成一定影响 [3] 公司对延期的说明 - 公司表示本次延期是基于项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] - 公司认为延期不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司整体发展规划及股东长远利益 [3]

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票17,610,850股，每股发行价格54.00元，募集资金总额950,985,900.00元，扣除发行费用21,181,198.79元后，募集资金净额为929,804,701.21元 [2] - 募集资金已于2022年9月23日经天职国际会计师事务所审验到位，并存放于专户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目（实施主体为蚌埠壹石通电子通信材料能源科技有限公司）和年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目（实施主体为安徽壹石通新能源材料有限公司） [3] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中的年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加重庆壹石通新能源科技有限公司作为实施主体 [3] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目增加壹石通碳中和产业园厂区作为实施地点 [4] - 技术研发中心建设项目增加壹石通碳中和产业园作为实施地点 [5] 前次现金管理情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年10月10日起12个月内 [5] 本次现金管理基本情况 - 本次现金管理使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金，期限为2025年10月10日起12个月内，资金可循环滚动使用 [6] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、保本型低风险产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [6] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营所需流动资金 [7] 审议程序及监管意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过本次现金管理事项 [8] - 监事会认为本次现金管理符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形 [9] - 保荐机构中金公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司章程规定 [9][10]

募投项目延期 - 公司将"年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月，延期不超过3个月 [2] - 延期原因是重庆基地"年产9,800吨导热用球形氧化铝项目"进行了工艺优化升级，部分辅助设备仍在推进落地，且行政审批手续办理周期较长 [2] - 本次延期仅涉及项目进度变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体 [3] 募资情况 - 公司于2022年7月26日获准发行17,610,850股A股，募集资金总额为人民币950,985,900元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元 [2] - 募集资金主要用于电子功能粉体材料建设项目、锂电池涂覆用勃姆石建设项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金 [2] 项目进展 - 重庆基地"年产9,800吨导热用球形氧化铝项目"已完成生产线主体建设 [2] - 工艺优化升级所需的部分辅助设备仍在推进落地过程中 [2]