公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权[5][7][8] - 全面修订公司章程 涉及股东会名称变更 党建条款更新 控股股东规范 独立董事职责强化及内部审计要求完善[5][6] - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度及关联交易决策制度 均删除监事会相关条款并统一将"股东大会"改为"股东会"[7][8][9][10] 海上风电项目投资 - 投资11.77亿元建设长乐B区海上风电场 总装机容量114MW 预计年上网电量456.542GWh[11][12] - 项目资本金内部收益率5.03% 年等效满负荷小时数4004.8小时 财务指标显示具备盈利能力和偿债能力[12] - 项目位于福州长乐区海域 离岸38公里 建设内容包括风电机组 陆上集控站及海缆敷设等工程[11] 股东大会安排 - 会议于2025年9月19日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行[4][5] - 议案1-3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 涉及公司章程及议事规则修订[3][4] - 股权登记日为2025年9月15日 股东发言需提前登记且持股多者优先[2][3]

投资计划 - 公司投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目，总投资11.77亿元 [3][4][9] - 项目位于福州市长乐区漳港街道东侧海域，中心离岸约38公里，总装机容量114兆瓦 [8] - 项目预计年上网电量456.542吉瓦时，年等效满负荷小时数4004.8小时，全周期资本金内部收益率5.03% [9] 公司治理 - 公司修订《公司章程》，取消监事和监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [39][67] - 修订多项内部制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等 [42][45][48][51] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [40][43][46][49][52][55][58][61][64] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月19日召开第一次临时股东大会，审议海上风电项目投资及制度修订等议案 [15][18][62] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [16][20] - 股权登记日为会议前一日，登记时间为2025年9月18日8:00-17:30 [24][27] 项目主体 - 投资主体为全资子公司福建福州闽投海上风电有限公司，成立于2024年6月18日，注册资本2.2亿元 [7] - 项目于2024年11月30日获得福建省发改委批复核准（闽发改网审能源函〔2024〕187号） [5] 战略影响 - 项目符合公司战略定位和主业发展方向，建成后将提升海上风电装机规模和市场竞争能力 [10][59] - 项目预计形成新的利润增长点，具有显著的环境、社会和经济效益 [10][59]

公司投资决策 - 公司于2024年6月6日董事会审议通过设立全资子公司福建福州闽投海上风电有限公司 [1] - 公司于2025年8月26日董事会审议通过投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目 [1] - 项目于2024年11月30日获得福建省发改委批复核准 [1] 项目基本情况 - 项目位于福州市长乐区漳港街道东侧海域 场址中心离岸约38公里 [1] - 项目建设总装机容量114兆瓦 [1] - 建设内容包括海上风电机组、陆上集控站、35千伏场内海缆敷设、控制保护和辅助工程等 [1] 财务指标 - 项目总投资估算11.77亿元人民币 [2] - 预计年上网电量约456.542吉瓦时 [2] - 预计年等效满负荷小时数4004.8小时 [2] - 项目全周期测算资本金内部收益率为5.03% [2]

董事会决议与公司治理改革 - 第九届董事会第二十一次临时会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 监事职务自然免除 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》等六项治理文件 [3][4][5][6] 海上风电项目投资 - 批准投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目 该项目符合公司战略定位和主业发展方向 具备显著环境、社会和经济效益 [7] - 项目技术经济指标符合行业投资回报要求 已通过董事会战略委员会第五次会议审议 [7] 股东大会安排 - 所有治理制度修订及风电项目投资议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4][5][6][7] - 股东大会定于2025年9月19日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [7]

投资概况 - 公司投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目 总投资金额为11.77亿元 [1] - 项目已通过董事会审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 [2] - 投资主体为全资子公司福建福州闽投海上风电有限公司 成立于2024年6月18日 注册资本2.2亿元 [2] 项目基本情况 - 项目位于福州市长乐区漳港街道东侧海域 场址中心离岸38公里 陆上集控站位于松下镇首祉村 [2] - 总装机容量114MW 建设内容包括海上风电机组、陆上集控站、35千伏海缆敷设及辅助工程 [2] - 预计年上网电量456.542GWh 年等效满负荷小时数4004.8小时 [3] 财务指标 - 全周期资本金内部收益率为5.03% [3] - 可行性研究显示项目各项财务指标良好 具备盈利能力和偿债能力 [3] - 项目建成后将形成新的利润增长点 提升海上风电市场竞争力 [4] 战略意义 - 项目符合公司战略定位和主业发展方向 [3] - 有助于提高海上风电装机规模 增强业务领域竞争力 [4] - 投资符合公司及全体股东利益 [4]