上市信息 - 宿迁联盛股票于2023年3月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司首次公开发行A股股票4190.00万股，发行后总股本为41896.7572万股[97] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为4190.00万股[99] - 公司注册资本为人民币377,067,572元[100] 股份锁定 - 实际控制人夫妇、控股股东、实际控制人亲属自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][9] - 持股5%以上股东自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份，方源创盈有36个月锁定期[13] - 最近一年新增股东自上市日起12个月内及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 董事、高级管理人员和监事自上市日起12个月内不转让或委托管理、不由公司回购首次公开发行股票前已发行股份[17][20] 股价稳定措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且满足监管规定时，将采取稳定股价措施[24] - 稳定股价措施按公司实施股票回购、控股股东和实际控制人增持、非独立董事和高级管理人员增持的先后顺序实施[25] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[27] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[27] 业绩情况 - 2022年公司实现营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入43,000万元 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700万元 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[91] - 报告期各期境外主营业务收入分别为52,696.89万元、58,705.32万元、100,141.41万元和56,480.58万元，占主营业务收入比重分别为53.11%、48.40%、57.91%和61.88%[92] 股东情况 - 董事长项瞻波直接持股3250.00万股，占比8.62%[105] - 王宝光直接持股6543.3334万股，占比17.35%[105] - 项瞻波间接持股比例为19.61%，王小红为2.33%[106] - 项瞻波与王小红合计控制公司31.76%股份的表决权[111] 募集资金 - 募集资金总额53,841.50万元，全部为发行新股募集资金金额[117] - 发行费用总额为7,178.79万元，每股发行费用为1.71元/股[118][119] - 募集资金净额为46,662.71万元[120] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金合理合法使用[58] - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，明确分红原则和方式[61] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[75] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[142]