募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行同比例调整，调整后募集资金金额为81,597.84万元，原定投资总额108,801.61万元不变 [2][3] 募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目和补充流动资金募集资金已使用完毕，已使用募集资金总额为38,101.32万元 [3][4] - 面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同15,494.48万元，已使用募集资金金额为8,632.51万元 [4] 募投项目延期情况及原因 - 面板盒体关键装备生产线建设项目原定达到预定可使用状态日期为2025年6月30日，延期至2026年12月31日 [1][4] - 延期原因包括：部分生产线设备为非标定制且需进口，公司结合市场及整体布局优化资源配置，降低投资风险 [4] 项目必要性与可行性 - 项目属于关键基础件产业，符合国家政策导向，产品市场需求良好，是公司培育高技术产业的重要手段 [5] - 公司在高端装备制造领域拥有近70年经验，具备国家级创新型企业资质，技术储备丰富，项目实施基础良好 [5] 延期影响及审议程序 - 延期仅涉及进度变化，未改变投资方向、实施主体和方向，不影响项目实质实施 [6] - 延期事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，保荐人对延期无异议 [6]