关联交易：V7明窗车型模检具采购 - 公司拟从关联方东风模具冲压技术有限公司采购V7明窗车身专用内制冲压件模检具，交易金额为2,320万元（含税）[2] - 该交易已获公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时回避[5][19] - 交易定价遵循市场原则协商确定，旨在满足V7明窗车型制造投资项目需要，交货及安装调试需在2026年3月15日前完成[9][10][12] 公司治理与人事变动 - 董事会审议通过变更部分董事的议案，同意张俊先生不再担任公司董事职务，该议案将提交股东会审议[85] - 董事会同意聘任李旸先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满[92] - 董事会审议通过了公司非独立董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案，相关利益方在表决时回避[87][89][90] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易金额为352,363万元，向关联方销售商品、提供劳务的金额为498,730万元，发生金融贴息的金额为21,440万元[94] - 该预计议案已获董事会通过，关联董事回避表决，并需提交公司股东会审议[95][97] - 日常关联交易基于正常生产经营所需，定价以市场价格为基础协商或成本加成方式确定，旨在实现资源合理配置[78][79] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[22][23] - 提交股东会审议的议案包括：变更公司部分董事、公司非独立董事2025年度薪酬、公司2026年度日常关联交易预计[101] - 涉及关联交易及关联股东回避表决的议案，关联股东东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司需回避表决[24]

公司关联交易 - 公司董事会于2026年1月23日审议通过了关于采购V7明窗车型内制冲压件模检具的关联交易议案 [1] - 交易内容为从关联方东风模具冲压技术有限公司采购专用模检具，交易金额为2320万元人民币（含税） [1] - 交易对手方东风模具冲压技术有限公司由东风汽车零部件集团有限公司和东风汽车集团跃创科技有限公司各持有50%股权 [1] 关联关系说明 - 东风汽车零部件集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东东风汽车有限公司的控股子公司 [1] - 东风汽车集团跃创科技有限公司是公司间接控股股东东风汽车集团有限公司的控股子公司 [1] - 根据上市规则，东风模具冲压技术有限公司被认定为公司关联方，因此本次交易构成关联交易 [1]

公司关联交易 - 公司拟从关联方东风模具冲压技术有限公司采购V7明窗车身专用内制冲压件模检具 交易金额为2320万元人民币（含税）[1] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组[1] - 过去12个月内同类关联交易累计金额已达公司最近一期经审计净资产的0.5%以上 但未达到5% 因此无需提交股东大会审议[1] 交易执行与不确定性 - 合同若签署 供应商需在2026年3月15日前完成安装调试[1] - 目前协议尚未正式签署 交易存在不确定性[1]