证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-017 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杜守颖已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（杜守颖）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害 ...

北京星昊医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开 发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股, 每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增 值税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币 339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报 告。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-019 | 序号 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-020 北京星昊医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度公司及子公司在保证正常的生产经营活动的基础上，计划利用公 司自有闲置资金购买理财产品。 一、基本情况 1.投资理财品种 投资短期低风险理财产品。 2.投资额度 最高余额不超过 6.5 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，获得收益可以 进行再投资。 3.投资期限 自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 4.关联交易 本次委托理财事项为非关联交易。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。 1 此议案尚需提交股东大会审议。 三、风险分析及风控措施 1．可能存在的风险 （1）公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均 为低风险、短期的理财产品，结 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-021 北京星昊医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求， 公司董事会就在任独立董事何晓云女士、程雪翔先生、周均先生（其中：何晓云 女士、程雪翔先生 2023 年度全年任职公司独立董事，周均先生自 2023 年 12 月 13 日起开始任职公司独立董事）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （七）独立董事最近十二个月 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-023 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第六届董事会审计委员会成员由 3 名董事（含 2 名独立董事）组成，分 别为何晓云女士（独立董事）、程雪翔先生（独立董事）和殷岚女士，公司审计 委员会委员中独立董事的比例超过二分之一，符合北京证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度的要求。其中具有会计专业资格的何晓云女士任主任委员。 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 第六届董事会审 | 年 2023 | 3 | 月 | 19 | 日 | 1.《关于公司 2022 年年度报告及 | | | 计委员会 2023 年 | | | | | | 摘要的议案》 | | | 第一次会议 | | | | | | 2．《关于公司 2022 年度财务决算 | | | | | | | | | 报告的议案》 | | | | | | | | | 3．《 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-025 北京星昊医药股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2024 年 5 月 19 日。 二、变更募集资金用途的具体情况 （一）变更募集资金用途的概况 本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目"2.口崩制剂新产品研发" 总资金不变的情况下，新增加 8 个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集 资金投入金额。具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途投资项目 | 变更前拟 | 变更后拟 | 募集资 ...

会议信息 - 会议于2024年4月19日召开，4月8日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11] - 《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[13] - 《关于注销部分股票期权的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-024 北京星昊医药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对 北京大华国际 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 1 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）执业记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-018 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司于 2023 年 10 月 23 日依据公司 2023 股权激励计划，向符合授予条件的 激励对象授予限制性股票授予数量为 124.80 万股，股票来源为公司前期已经回 购的股票。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告 编号：2023-120）。 截至 2023 年末，公司回购专户内有 939,763 股。 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 619,022,388.38 元，母公司未分配利润为 241,718,675.47 元。 公司本次权 ...

募集资金情况 - 公司发行3060.00万股人民币普通股，募集资金3.7638亿元，发行价每股12.30元[12] - 发行后公司股份总数1.225772亿股，股本总额1.225772亿元[12] - 有限售条件流通股5493.196万股，占比44.81%，无限售条件流通股6764.524万股，占比55.19%[12] - 募集资金入账总额3.5152471689亿元[13] - 募集资金净额39,253,018.78元[22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计直接投入募集资金项目4078.580222万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.0321939873亿元[13] - 公司同意用募集资金置换自筹资金4056.13万元[15] - 创新药物产业化共享平台项目置换2331.85万元，口崩制剂新产品研发项目置换1296.73万元，发行费用置换427.55万元[15] - 本年度投入募集资金总额40,785,802.22元[22] - 累计投入募集资金总额10,785,802元[22] - 本报告期内用募集资金置换募投项目自筹资金3,628.58万元[23] - 用募集资金置换已支付发行费用自筹资金427.55万元[23] 项目投入进度 - 创新药物产业化共享平台项目投资总额32,867,520.54元，至期末投入进度11.85%[22] - KI产品研发项目投资总额106,385,498.2元，至期末投入进度2.40%[22] 其他情况 - 公司未变更募集资金用途[17] - 公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19] - 变更用途的募集资金比例为0%[22]