证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-147 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2023 年 11 月 23 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名周均先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名周均先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事杜守颖女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-138 北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范 性文件及《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-135 北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-133 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展 | 第二十一条 公司根据经营和发展 | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 东大会作出决议，可以采用下列方式增 | 东大会作出决议，可以采用下列方式增 | | 加资本： | 加资本： | | (一)公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | (二)非公开发行股份； | （二 ...

北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-132 章 程 2023 年 11 月 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-145 北京星昊医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于制 定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-129 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，杜守颖女士的辞职 导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致董事会专门委员会中独 立董事所占比例不符合相关规定，因此杜守颖女士在公司股东大会选举产生新任独立董 事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关 规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 杜守颖女士未担任公司其他职务，其辞去独立董事职务不会对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-128 北京星昊医药股份有限公司 子公司购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展战略，为更 好的满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核心竞争力，公司拟通过全资子 公司南京盈诺生物科技有限公司（以下简称"盈诺""子公司"）以"招拍挂"方 式竞拍位于南京市江宁区的面积约 100 亩的土地使用权，土地规划性质为二类工 业用地，出让年限为 50 年，总价约 4200 万元。成交价格以最终签署的相关买卖 合同为准。 根据当地政府部门的实际供地情况，上述约 100 亩的土地使用权，盈诺可以 采取分批购买土地使用权的方式取得。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，子 公司本次拟购买 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-127 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴浩、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-126 北京星昊医药股份有限公司 关于子公司参与第九批全国药品集中采购拟中标的公告 二、此次拟中标对公司的影响 据药智数据库企业版的国内医院销售数据库显示：2023 年上半年吡拉西坦 注射剂（粉针和小水针）含税销售额合计 6.41 亿元。2022 年度吡拉西坦注射剂 （粉针和小水针）含税销售额合计 14.42 亿元。 广东鼎信拟中标的吡拉西坦注射液于 2022 年 11 月通过一致性评价，并取得 《药品补充申请批准通知书》，上市许可持有人为广东鼎信，生产企业为广东星 昊药业有限公司（广东鼎信的全资子公司），公司吡拉西坦注射剂（粉针和小水 针）2022 年含税销售额合计 16,547.74 万元。 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若后续签订 采购协议并实施，将进一步扩大相关产品的销售规模，提高市场占有率，提升公 司品牌影响力，对公司的未来经营具有积极的影响。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...