会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日召开，以现场与通讯结合方式进行[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等两议案表决全票通过[5] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等报告于8月26日在北交所网站披露[5] 其他情况 - 两议案无关联交易，无需回避表决和提交股东大会[5][6]

募集资金情况 - 2023年公司发行3060万股A股，每股12.30元，募集资金总额3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为2.9320225409亿元[4] 资金使用情况 - 2023年8月公司用募集资金置换自筹资金4056.13万元，含创新药物项目、口崩制剂项目及发行费用[7] - 2024年6 - 9月公司用多笔闲置募集资金购买不同银行理财产品[9][10] - 支付承销费用2634.66万元，提前划入税款149.131689万元[4] - 以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金427.554355万元，支付发行费用791.132076万元，累计投入项目5348.391146万元，手续费支出88.51元，利息收入734.840148万元[4] 资金规划 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月可循环使用[11][19] 资金用途变更 - 2024年变更部分募集资金用途，新增8个口崩片研发项目并重新分配资金[12][18] - 变更用途的募集资金总额79950000元，占比23.57%[17] 项目进展 - 创新药物产业化共享平台项目调整后投资232867520.54元，截至期末投入进度11.85%[17] - 口崩制剂新产品研发项目调整后投资106385498.24元，本报告期投入12698109.24元，截至期末投入进度24.33%[17] 未来展望 - 募投项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17]

北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-087 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-083 | | | 项目 | 本年金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 376,380,000.00 | | | 减：支付承销费用 | | | 26,346,600.00 | | | 加：提前划入税款 | | | | 1,491,316.89 | | 募集资金入账总额 | | | 351,524,716.89 | | | 减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 | | | | 4,275,543.55 | | 减：支付的发行费用 | | | | 7,911,320.76 | | 减：累计直接投入募集资金项目 | | | | 53,483,911.46 | | 减：手续费支出 | | | | 88.51 | | 加：利息收入 | | | | 7,348,401.48 | | 截至 2024 年 月 30 日募集资金余额 | 6 | | 293,202,254.09 | | 北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月22日在北京市大兴区召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股53,426,960股，占比43.9340%[3] - 网络投票股东1人，持股25,000股，占比0.0206%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席4人；监事3人，出席2人；高管4人，列席3人[3][4] 议案表决结果 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意股数53,426,960股，占比100%[5] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[7] - 李昱彤担任独立董事，任职于2024年8月22日生效[9]

人事变动 - 原独立董事何晓云因个人原因辞职[3] - 补选李昱彤为独立董事、审计和提名委员会委员及审计委员会主任委员[3] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为李昱彤、程雪翔、殷岚[5] - 补选后提名委员会成员为周均、李昱彤、于继忠[5] 其他 - 公告于2024年8月22日发布[7]

会议信息 - 会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 原独立董事何晓云因个人原因辞职[5] - 补选李昱彤为独立董事及相关委员会委员[5] 议案表决 - 《补选委员议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月22日召开[1] - 现场会议于8月22日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为8月21日15:00至8月22日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股数53,401,960股，占比43.9134%[4] - 参加网络投票股东及代理人1名，代表股份25,000股，占比0.0206%[4] - 参加表决中小投资者2人，代表股份2,829,598股，占比2.3268%[4][5] 会议结果 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》获通过[6] - 股东大会召集、召开等均合法有效[7]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-081 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议 案》 1.议案内容： 1 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司原独立董事何晓云女士因个人原因辞去公 ...